个体户银行流水每月的30%(招商银行收入流水证明)2026年01月精选新闻
个体户银行流水每月的30%(招商银行收入流水证明)
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银行南宁中心支行 本人宋小恒，2023年5月遭电信诈骗损失65万元，其中5月9号整笔18万元赃款经已判刑坐牢人员陈耀斌账户转入桂平个体户胡建军账户（工行：6222083602017316875。现就桂平市税务局核查失实、行政不作为、涉嫌地域保护实名举报： 1. 首次核查“没问题”，上级关注后改口查实少报收入约141多万元，却仅补缴税滞纳金约1.8万元，处罚畸轻，明显违背“应收尽收、应罚尽罚”原则。2. 已确认查到18万赃款流入胡建军账户，却拒不向受害人出具该笔资金处理结果的书面告知书；联系电话无人接听，属于典型的懒政怠政、漠视群众利益。3. 胡建军还接收另一受害人常海英4万元涉案资金，2023年5月短短几天账户流入赃款近30万元，且注册空壳公司为诈骗团伙转移资金提供便利。桂平税务掌握线索后未向公安反诈、人民银行反洗钱部门移送，构成严重失职。 胡建军辩称18万为“发往哈萨克斯坦服装货款”，但作为付款方，本人及陈耀斌未收到任何货物/服务。本人已向其发出《限期提交交易凭证通知书》，要求提供发票、出口报关单、提单、换汇凭证，合同/物流/资金流闭环材料。若其无法提供，即坐实交易虚假、赃款转移属性，税务机关更应依法彻查并移送。 核心诉求（明确、可执行） ✅ 责令桂平市税务局立即出具18万元赃款处理结果书面告知书✅ 对胡建军偷税依法追缴并顶格处罚；✅ 责令将胡建军涉嫌洗钱线索移送公安反诈+人民银行反洗钱部门。 正规做生意不可能能到涉诈赃款，但胡建军2023年5月短短几天，收到多笔受害人赃款将近30万，难道没有考虑过自己做生意有问题吗？一个小小个体户，偷税漏税将近150万，请问税务部门这正常吗？本人已留存转账凭证、判决书、银行流水
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#桂平税务包庇偷税##胡建军偷税141万收赃款30万##广州番禺工行涉案账户未核查#@国家税务总局 @广西税务 @贵港税务 @桂平税务 @广州番禺税务 @广西纪检监察 @贵港纪检监察 @12366纳税服务平台 本人宋小恒，实名举报！2023年5月遭电信诈骗65万，其中整笔18万通过判刑陈耀斌银行卡转入桂平个体户胡建军（身份证号：452523197610130312）工行账户【6222083602017316875，开户行：中国工商银行广州市番禺区大石桥支行】！ ✅胡建军 罪证确凿：三年偷税漏税141万元，2023年5月短短数日，接收本人18万、受害人常海英4万及其他受害人款项，累计非法接收电信诈骗赃款近30万元！其谎称该款为发往哈萨克斯坦外贸服装货款，却无任何报关单、出关单、换汇五流合一原始凭证，没有原始凭证何来正当贸易？赤裸裸虚假辩解，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、洗钱！✅桂平市税务局 履职失责、包庇纵容：已查实胡建军偷税141万事实，仅作补缴税款滞纳金1.8万元的畸轻处理，避重就轻！确认本人18万赃款流入胡建军账户后，拒不向受害人出具书面处理告知书！手握胡建军涉赃款、偷税犯罪线索，拒不依法移送公安部门，典型地域保护、懒政不作为，漠视受害人合法权益！ 本人持有（2023）湘0105刑初793号陈耀斌刑事判决书、银行转账流水、桂平税务核实记录等全套铁证，愿承担一切法律责任！🔴核心诉求：1、桂平税务立即对胡建军偷税141万行为依法顶格处罚！2、桂平税务限期出具本人18万涉案赃款的书面核查处理告知书！3、广州番禺税务核查胡建军涉案账户资金流水，彻查赃款与偷税关联！4、依法移送胡建军全部犯罪线索至公安！—————— 1. 桂平税务@桂平税务 ：胡建军偷税141万只补1.8万，
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【实名硬核举报 字字属实 愿担全责】#桂平税务包庇偷税重罪##胡建军偷税141万洗赃款30万# @国家税务总局 @广西纪检监察 @贵港纪检监察 @桂平税务 @广州番禺税务 @广州番禺公安 @桂平公安 @12366纳税服务平台 ✅实名举报人：宋小恒✅被举报人：胡建军，桂平市税务局（履职失责/包庇）✅核心铁证：(2023)湘0105刑初793号刑事判决书、银行流水、桂平税务偷税核实记录、胡建军财产/抵押/工商信息、无外贸凭证铁证！ ⚠️胡建军：30元作坊藏510万资产，偷税洗赃款双重罪！ 1. 偷税141万：桂平税务查实，其以桂平市天天美服装厂（个体户，登记资金仅30元） 为幌子，三年走个人账户偷税141万元，数额巨大。2. 洗赃款30万：本人18万电信诈骗款+常海英受害人款项，经判刑诈骗犯陈耀斌账户，庞云龙账户流入胡建军其工行账户【6222083602017316875，工行广州番禺大石桥支行】，辩称外贸货款却无任何报关/换汇凭证，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、洗钱。3. 资产异常：30元小作坊对应510万财产线索，还有房产、动产抵押超330万，注册空壳公司拆分资金，巨额财产来源不明。 ⚠️桂平税务：履职失责，包庇偷税重罪！ 1. 对141万偷税仅作补缴税款滞纳金1.8万元的畸轻处理，不罚款、不移送公安，避重就轻。2. 确认18万赃款流入胡建军账户，却拒不出具书面核查告知书，漠视受害人权益。3. 手握偷税+洗赃款线索，拒不移交公安，放任犯罪分子逍遥法外。 ⚠️广州番禺税务/公安：涉案账户未彻查，履职缺位！ 胡建军涉案核心账户归属番禺管辖，30万赃款与偷税资金混流，却未核查流水、未追查资金去向，放任犯罪线索流失。 🔴实名核心诉求 1. 桂平税务对胡建军偷税141万依法顶格处罚，立即移送公安立逃税罪。2.
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【实名举报+求助】国家税务总局请关注：广西贵港市桂平市税务局涉嫌核查失实、行政不作为、地域保护。 我叫宋小恒，2023年5月9日遭遇电信诈骗65万，其中整笔18万元血汗钱转入已判刑人员陈耀斌账户，资金最终指向桂平个体户胡建军（身份证号：452523197610130312，手机号：18607853311）。我首次向桂平市税务局举报胡建军偷税及接收赃款，对方回复“胡建军没问题”。后我持续在微博发声，上级领导关注后，桂平市税务局才重新核查，最终查实胡建军近三年少报销售收入约141万元（近150万），但仅补缴税款滞纳金约1.8万元，且对我要求出具书面答复拒不提供，对我18万诉求不了了之。 我另有银行流水显示：胡建军还接收另一受害人常海英4万元（与已判刑人员庞云龙相关）。2023年5月短短几天，胡建军个人账户流入疑似赃款近30万元，且用手机号注册多家空壳公司，为诈骗团伙提供资金通道洗钱。税务部门未移送公安/反洗钱线索。 诉求：1️⃣ 请国家税务总局提级督办，核查桂平市税务局首次核查失实、地域保护、不作为；2️⃣ 对胡建军依法追缴税款滞纳金并顶格处罚；3️⃣ 责令税务部门将胡建军涉嫌洗钱线索移送公安反诈/人民银行反洗钱；4️⃣ 书面答复我18万元资金流向，推动追赃挽损。 证据：转账凭证、判决书、银行流水、税务通话录音/截图、微博截图等。@国家税务总局 @国家税务总局广西壮族自治区税务局 @贵港发布 @桂平发布 @中国政府网 @人民网 @新华网 @央视新闻 @人民日报客户端 @新华社客户端 @最高人民检察院 @公安部刑侦局 @中国人民银行 @12366纳税服务平台 @12345 @广西纪检监察 @贵港纪检监察 @桂平纪检监察
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关于请求对涉案胡建军开展刑事侦查的诉求书 致：广西壮族自治区公安厅、贵港市公安局、桂平市公安局 诉求人：宋小恒身份证号：【】联系电话：15836501112通讯地址：河南省许昌市【】 被诉求人：胡建军（身份证号：452523197610130312，手机号：18607853311，广西贵港市桂平市个体户）；向贤亚（胡建军团伙关联人员） 核心诉求：请求公安机关对胡建军及其团伙以涉嫌洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、偷税罪立案侦查，开展全链条刑事侦查，深挖资金流向并追赃挽损。 一、案件背景与涉案事实 本人系电信诈骗受害人，2023年5月9日被骗65万元，其中18万元经涉刑人员陈耀斌账户秒转至胡建军工商银行账户（6222083602017316875）。经公安内部系统核查，该笔资金到账后，胡建军迅速将4万元转给许小生，14万元分流至其本人及家人支付宝账户，银行流水呈现快进快出的洗钱特征。此外，2023年5月胡建军账户累计接收多名电信诈骗受害人资金近30万元，其声称系“出口哈萨克斯坦服装货款”，却始终无法提供报关单、出关单、换汇凭证、物流记录等任何跨境贸易合法凭证，也无“合同流、资金流、货物流、票据流、信息流”五流合一的原始资料，虚构贸易背景的事实清晰。 同时，胡建军伙同向贤亚以手机号18607853311为核心，批量注册操控桂平市天美服装厂、广州鸣韦轩贸易有限公司等多家跨地区空壳企业，这些企业无真实经营场所、无社保缴纳、无实缴资本，却有大额资金往来，部分企业注销时间与赃款流入节点高度重合，疑似为规避追查刻意操作。税务部门查实胡建军近三年通过个人账户隐匿销售收入141万元，仅补缴部分税款且未缴清，其利用空壳企业偷逃税款、转移赃款的行为已涉嫌刑事犯罪。
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关于胡建军及关联人员涉嫌违法经营、工商部门监管漏洞的实名举报信！ 尊敬的广西壮族自治区市场监督管理局、贵港市市场监督管理局、桂平市市场监督管理局、广州市市场监督管理局： 本人宋小恒系2023年5月电信诈骗案受害人（被骗65万元，立案编号：长公（增福庙）受案字（2023）4347号）。经查，整笔涉案18万元赃款流入桂平个体户胡建军账户，其与向贤亚、顾建新、胡国梁、蒋剑文等关联人员共同控制多家企业，存在明显违法经营迹象，工商部门存在严重监管漏洞，现实名举报，恳请依法查处。 一、被举报人及关联人员信息 1. 核心涉案人：胡建军，身份证号：452523xxxxxx，联系电话：18607853311，名下企业实际控制人；2. 关联人员： - 向贤亚：广州鸣韦轩贸易有限公司股东（持股10%）、监事，与胡建军共同经营涉案企业；- 顾建新：胡建军商业合作伙伴，合作经营相关企业；- 胡国梁：胡建军商业合作伙伴，涉及关联企业运营；- 蒋剑文：胡建军商业合作伙伴，参与关联企业经营活动。 二、涉案企业详细信息 企业名称 统一社会信用代码 经营状态 注册地址 核心人员 核心问题 桂平市天美服装厂 92450881MA5M8UNQ0J 在营 广西贵港市桂平市木乐镇开发区九龙大道陈家发屋 经营者：胡建军 注册资本备案矛盾（登记30万/实际0.003万），接收涉诈资金，虚构外贸业务，存在多笔动产抵押 桂平市赛迪服装经营部 92450881MA5QLA2Y27 2017年注销 广西桂平市木乐镇木乐村圩底垌 经营者：胡建军 短时间注销，涉嫌空壳经营，曾未按规定提交年度报告 广州鸣韦轩贸易有限公司 914401110611152823 2021年注销 广州市白云区京溪桥东侧广州新百佳小商品城C1101号档 法定代表人/控股股东：胡建军（持股90%）、股东/监事：
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【实名举报！桂平胡建军借空壳厂洗钱18万+少报141万销售收入，税务录音实锤仍逍遥法外，监管核查全证经营造假！】 本人宋小恒，2023年5月遭电信诈骗被骗65万元，其中2023年5月9号整笔18万元经帮信被判刑陈耀斌建设银行卡转入桂平市天美服装厂胡建军账户，胡建军谎称系发往哈萨克斯坦外贸服装货款，实则利用空壳厂实施洗钱、偷税犯罪。现结合税务部门电话录音、天眼查铁证、多地监管核查结果实名举报，胡建军洗钱偷税事实板上钉钉，却仅被追缴1.8万税款（含滞纳金），恳请上级部门彻查严惩！ 一、税务录音实锤：胡建军少报141万收入，18万赃款流入其个人账户 桂平市税务局电话录音明确反馈： 1. 查实胡建军利用个人账户收取款项，近三年少申报销售收入141万余元，因系小规模纳税人，需补缴税款及滞纳金合计1.8万元（已缴1万，剩余7000余元未缴）；2. 税务核查确认2023年5月9人有整笔18万元流向胡建军账户，其中胡建军把4万元转入徐小生账户，剩余14万元被转入个人支付宝账户及爱人支付宝隐匿，所谓“货款”实为电信诈骗赃款，未开票、未申报，偷税洗钱行为确凿！ 二、空壳厂铁证：30元备案撬动580万抵押，经营全是假象 桂平市天美服装厂（统一社会信用代码92450881MA5M8UNQ0J）为胡建军名下个体工商户，工商备案资金仅0.003万元（30元），经营地址为桂平市木乐镇陈家发屋（理发屋），无正规生产场地、无外贸资质及产能。但天眼查显示，该厂2017年9月19日抵押200万、2019年9月16日抵押200万、2020年9月16日抵押180万，合计抵押580万元，资产规模与实际经营能力严重失衡，纯粹是洗钱偷税的空壳工具！ 三、关联企业造假：合作方注销、工厂超10年未经营，交易全为虚构 1.
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且该局违反《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，拒不移送其洗钱关联线索，对我“核查赃款流向、追赃挽损”的诉求未出具书面答复 二、被报案人违法犯罪事实（铁证确凿） （一）胡建军涉嫌多项刑事犯罪 1. 掩饰、隐瞒犯罪所得罪+洗钱罪 - 明知接收的22万元系电信诈骗赃款，仍通过2021年已注销的广州鸣韦轩贸易有限公司、超10年未实际经营的广州市番禺区大石伦比服装厂等空壳企业，虚构“发往哈萨克斯坦服装货款”名目掩盖赃款流向，无法提供货物报关单、出关记录、换汇凭证及“五流合一”原始凭证，付款者、下单者、收货者互不认识且无关联性，无代付协议，交易完全虚假，银行流水快进快出，洗钱特征显著。- 工商信息显示，胡建军与顾建新、胡国梁、蒋剑文等合作运营玉林乾鼎机械、广州乾鼎电力科技等企业，搭建跨地区企业关联网络，利用该网络进一步分散、转移涉案赃款，空壳企业体系远超此前核查范围，洗钱手段更具隐蔽性；其名下企业标注“周边风险1条、预警提醒2条”，侧面印证企业运营的违法性。 2. 逃税罪 - 经桂平市税务局核查确认，其长期利用个人账户收取经营货款，少报销售收入141万元，故意偷税。根据《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释》，偷税数额达“数额巨大”标准，且占应纳税额10%以上，已达《刑法》逃税罪追诉标准。- 其经营的桂平市天天美服装厂为微型个体工商户，注册资金仅30元，却先后三次办理动产抵押（2017年9月19日抵押200万元、2019年9月16日抵押200万元、2020年9月16日抵押180万元），累计抵押资产价值580万元；名下另有12条财产线索，金额达510万元，
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@12366纳税服务平台 @公安部刑侦局 @中国人民银行南宁中心支行 本人宋小恒，2023年5月9日遭电信诈骗损失65万元，其中18万元赃款经已判刑人员陈耀斌账户流入桂平个体户胡建军（身份证号：452523197610130312）账户。现就贵港市桂平市税务局的违规行为实名投诉，核心问题直指其核查失实、行政不作为： 1. 偷税举报核查前后矛盾，处罚畸轻本人首次举报胡建军偷税及接收赃款，桂平市税务局竟回复“胡建军没问题”；经上级关注后重新核查，才查实胡建军近三年少报销售收入约141万元，却仅补缴税款滞纳金约1.8万元，处罚明显避重就轻，涉嫌地域保护。2. 18万赃款查实却拒不答复，沟通渠道彻底失联桂平市税务局已确认查到本人18万赃款流入胡建军账户的事实，但对本人要求出具该笔资金处理结果书面告知书的诉求置之不理；多次拨打桂平税务联系电话（0775 338 0077）均无人接听，履职态度极其恶劣。3. 涉嫌洗钱线索未移送，纵容违法犯罪胡建军还接收另一受害人常海英4万元涉案资金，2023年5月其账户流入疑似赃款近30万元，且注册空壳公司为诈骗团伙洗钱，桂平市税务局掌握线索后未向公安反诈、反洗钱部门移送，严重失职。 涉案账户信息（工行）： - 户名：胡建军- 账号：6222083602017316875- 开户行：广州大石朝阳支行 核心诉求：✅ 请上级税务部门责令桂平市税务局立即向本人出具18万元赃款处理结果的书面告知书；✅ 彻查桂平市税务局首次核查失实、行政不作为及地域保护问题；✅ 对胡建军偷税行为依法追缴税款滞纳金并顶格处罚；✅ 责令桂平市税务局将胡建军涉嫌洗钱线索移送公安及人民银行反洗钱部门。 本人已留存转账凭证、判决书、银行流水、通话记录截图等完整证据，
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