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交易清单就是银行流水吗(夫妻银行卡互转算流水吗)2025年11月精选新闻

交易清单就是银行流水吗(夫妻银行卡互转算流水吗)

未尽到金融机构应尽的保护客户资金安全的责任，违反《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）相关规定。4. 投诉处理过程中欺瞒推诿，严重失信2024年11月14日，该行商行长致电本人，以“协商解决”为由，要求本人向国家金融管理总局表示“同意私下协商”表示很是同情我的遭遇，表示是很有诚意的协商，然而，2025年1月23日，该行单方面推翻承诺，拒绝赔偿。此后，商行长再次以我要求“赔偿金额过高”为由试探，最终仍拒不履行责任，之后，再次说给你五百一千，你也不会同意是吧？作为国家金融机构，该行出尔反尔，严重损害金融消费者权益，违背诚信原则，实属不讲仁义道德。5、本人损失其中58,712.64元直接转入该行违规开立的卡主账户。由于该行未履行监管职责，导致诈骗资金顺利转移，致使本人家破人亡，陷入极度困难境地（本人系脑恶性瘤术后患者，被骗后咬舌自尽，丈夫因该行出尔反尔的行为恼火突然离世，如今经济状况极度艰难）。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条、《银行业监督管理法》第四十六条，该行应被处以罚款，并赔偿本人损失。6、向国家金融管理总局，中国人民银行总行举报数次对该行违规行为立案调查，依法予以行政处罚；责令该行赔偿本人经济损失58,712.64元；对该行商行长及相关责任人进行问责；要求该行整改内控漏洞，杜绝类似事件再次发生，明明该行有违规操作行为，举报至今没有相关部门对该行实际有用处罚动作。附：证据材料清单中国人民银行北京分行《举报答复意见书》；涉案账户交易流水；与商行长的通话记录（含010-58391841来电记录）；

现根据庞云龙案全套司法文书（含讯问笔录、判决书）及银行流水铁证，实名举报该案存在司法追赃严重失职、下游犯罪嫌疑人逍遥法外的致命漏洞！本人已家破人亡，若合法权益再得不到维护，将以生命捍卫正义！一、司法文书自证犯罪铁证，却暴露三大致命漏洞1. 庞云龙笔录承认协同犯罪（2023年5月18日讯问笔录）： - 其供述通过微信好友"华龙翔"（wxid_uouvqchpn19b22）指示，将银行卡、U盾、手机卡寄往广东洗钱团伙（收件人刘星峰，电话17061739712） - 承认收取2000元"佣金"，明知出借银行卡违法仍协助转移资金2. 判决书确认涉案金额却未追赃（（2023）鲁1324刑初537号）： - 庞云龙账户被认定流入诈骗款77万元，其因帮信罪被判刑 - 但判决书对下游赃款只字未提，导致龚海琴、杨有娥等实际洗钱获利者逍遥法外！3. 银行流水与司法证据完全对应： - 2023年5月9日，庞云龙账户在收到本人10万元后，立即向龚海琴转账75,986元、杨有娥70,300元、宋学文19,803元 - 5月10日向广州晶东贸易有限公司转账92,400元二、下游犯罪嫌疑人犯罪事实清楚，却未被追究1. 龚海琴：接收75,986元赃款，与庞云龙账户存在多笔异常交易2. 杨有娥：接收70,300元后瞬间清空账户，涉嫌协同洗钱3. 广州晶东贸易有限公司：对公账户单笔接收92,400元，无真实贸易背景4. 宋学文：作为资金链条末端账户，接收19,803元赃款三、严正诉求：立即刑事立案，全额追赃1. 对龚海琴、杨有娥、宋学文、广州晶东贸易有限公司以洗钱罪立案侦查2. 冻结上述人员全部银行账户及电子支付渠道3. 责令退赔受害人全部经济损失20万元4. 追究办案单位追赃不力的渎职责任附证清单：1. 庞云龙讯问笔录（4页）2.

请问这个怎么赔偿呀|･ω･｀)拼多多平台商家针对你主张的108个文件夹价值数千万元且商家拒绝协商的情况，以下是通过法律程序实现全额索赔的系统性解决方案，结合最新司法实践与数据权益保护规则，可精准锁定商家责任并量化损失：一、诉前证据链构建与司法鉴定（7-15天）（一）核心证据清单（直接决定胜诉概率） 1. 交易关系证明- 拼多多订单详情页截图（含商家营业执照信息）- 支付凭证（银行流水或第三方支付记录）- 商品页面宣传截图（重点标注“高速稳定”“兼容所有设备”等承诺）2. 质量问题与损害后果的因果关系证明- 国家级检测报告（CMA认证）：委托中国电子产品可靠性与环境试验研究所（广州5所）对内存卡进行全参数检测，重点验证：▶ 实际读写速度与宣传值偏差超过30%（违反《电子商务法》第49条）▶ 存在ECC校验错误率超标（导致数据传输完整性受损）▶ 温度稳定性测试中出现热失控现象（GB/T 20238-2018标准）- 故障过程完整记录：使用监控软件（如Camtasia）录制电脑死机全程视频，包含：▶ 插入内存卡后系统报错代码（如0x0000007E）▶ 事件查看器中显示的磁盘读取错误日志▶ 多次重启后故障复现的完整操作路径3. 数据价值与损失量化证明- 数据恢复可行性报告：由国家信息中心电子数据司法鉴定中心出具，明确：▶ 108个文件夹的物理存储位置已被覆盖（需开盘修复）▶ 恢复成功率为65%，预估费用12.8万元（含洁净室操作、磁头更换等）- 经济损失构成表：损失类型金额（万元）证明材料数据恢复费用 12.8 司法鉴定意见书、恢复机构报价单电脑维修费用 3.5 官方售后维修单、主板更换发票业务停滞损失 87.2 纳税申报表、客户索赔函、合同违约金证明

这种“自然语言指令→多智能体协作→结果输出”的范式，正在替代传统“打开多个工具+手动协调”的工作流。例如建筑设计中，用户仅需说明“120平三居室，北欧风格，预算30万”，Swarm框架即可调度“户型Agent”生成布局、“建材Agent”筛选材料、“预算Agent”控制成本，全程无需手动操作设计软件。炸点四：Apps SDK与交易闭环——挑战App Store的商业根基2025年10月推出的Apps SDK，标志着OpenAI正式搭建起“AI原生应用”的交易生态。该SDK基于Model Context Protocol（MCP）协议，实现了ChatGPT内的“即调即用+内置交易”——用户点击“订酒店”智能体即可直接跳转Booking完成支付，调用“海报设计”工具可实时购买商用版权，整个流程无需离开ChatGPT界面。这种模式直击App Store的核心痛点：一是流量分配，传统App依赖商店排名获取曝光，而AI智能体通过“思考链推荐”触达用户，例如用户询问“周末亲子游”时，系统自动调用“行程规划+酒店预订+门票购买”等相关智能体；二是分成成本，OpenAI暂未公布明确分成比例，但参考其“提示词缓存50%折扣”的开发者友好策略，预计抽成将低于苹果的30%标准。更关键的是商业逻辑的升级：App Store卖的是“功能工具”，而OpenAI生态卖的是“任务解决方案”。例如传统记账App仅提供录入功能，而GPTs“记账Agent”可自动同步银行流水、分析消费习惯、生成税务报表，甚至对接理财工具推荐储蓄方案，这种“全链路服务”大幅提升了用户付费意愿——ChatGPT Pro用户中，智能体订阅渗透率已达45%，平均客单价较单纯模型订阅提升2倍。革命背后的争议与局限尽管技术突破显著，但“终结App Store”仍是夸张表述。OpenAI生态目前面临三大核心挑战：1. 安全与信任壁垒：

能提供稳定生活环境。2. 子女意愿相关（若子女已达一定年龄）子女书面声明：已满8周岁（具体以当地法律规定为准）的子女，书面表达愿意跟随原告/被告生活的声明（需确保形式符合法院要求）。3. 家属协助抚养证据：原告父母体检报告、退休证：证明父母愿意且有条件（经济、时间等）协助原告抚养孩子。（二）被告方不适合抚养的证据1. 不良行为记录：如酒驾等行政处罚通知书，证明被告安全、法律意识淡薄。2.时间精力证据：被告社交平台截图等，证明被告工作繁忙、无暇照顾孩子。5️⃣证明夫妻共同财产1. 不动产权证书：证明婚后以共同财产购买、登记在双方或一方名下的房产为共同财产。2. 机动车登记证书：证明婚后以共同财产购买、登记在一方名下的汽车为共同财产。3. 其他共同财产凭证：如存款证明、投资凭证等（若有）。6️⃣证明夫妻共同债务（若涉及）1. 借条/借款合同：证明婚姻存续期间双方共同签字，或用于家庭共同生活的借款。2. 银行转账记录：证明借款资金流向家庭开支（如房贷、孩子教育等）。7️⃣调查取证类收集方向1. 银行账户查：储蓄卡、信用卡的交易明细2. 房产/车辆权属档案查询证明：通过法院调查令，调取对方名下房产（包括婚前、婚后）的产权登记档案、车辆的权属变更历史档案3. 工商登记信息查询：调查对方名下或实际控制的公司、个体工商户等工商档案（当然涉及公司分割只有工商信息还是不够的，后期可能涉及审计）4. 社保/公积金缴存记录查询：调取对方社保、公积金账户缴存明细5. 其他：支付宝、微信支付、虚拟货币账户的交易流水，虚拟财产，如游戏装备、藏品或资金隐匿情况。欢迎补充！！！！#律师开放麦#

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M省人民检察院支持抗诉。M 省人民检察院在对抗诉进行审查期间和支持抗诉后，围绕争议焦点进一步补充完善了相关证据：一是查清周某不具备购买1千克甲基苯丙胺的经济条件；二是从未做过燕窝生意且具有长期从事毒品犯罪活动的陈某被公安机关抓获，陈某与扣押在案的刘某手机在案发前有几十次通话和短信息来往记录。M省检察机关支持抗诉的意见认为，一审法院认定本案存在“合理怀疑”并不成立：（1）刘某辩解自己经营燕窝微商生意，却无法验证和登录自己的微商账号，也提供不出下线微商或者客户的联系方式；（2）刘某辩解其与周某交易的系燕窝，但双方言语隐晦，短信、微信记录有大量疑似毒品交易的行话、黑话，与燕窝交易习惯不符；（3）刘某称开车带“货”贩卖，但车上的“货”只有毒品没有燕窝；（4）周某不具备购买甲基苯丙胺1千克的经济条件，刘某辩解毒品系周某所有无其他证据印证。同时，在案证据足以证实刘某具有贩卖毒品的主观故意和客观行为：（1）检察机关提起公诉时提交的被告人刘某手机中的微信语音、声纹鉴定书、通话清单和银行交易流水，以及刘某驾车赴M省东部往返的交通监控视频截图等证据，足以证实刘某从陈某处购得毒品，并准备在案发当天通过周某卖出；（2）从刘某手机里存储的大量毒品交易行话和暗语，可以看出其从事毒品交易已经有较长的时间，案发前一天还有周某以外的其他人准备向刘某购买毒品。综上，M省检察机关认为，刘某的无罪辩解与其他在案证据存在矛盾，综合全案证据足以证实刘某具有贩卖毒品的主观故意和客观行为。一审法院认为刘某构成贩卖毒品罪的证据没有形成完整的证明体系，不能排除合理怀疑，

常作为案例分析题的核心争议点。务必精准掌握！🔹一、刑事证据的种类（八大法定种类）📜根据《刑事诉讼法》第50条第2款之规定，我国刑事证据共有八种法定形式，任何材料欲作为定案根据，必须归属于下列某一类，否则不具有证据资格（即“证据能力”）。📌（一）物证 🧩定义：指以其外部特征、存在状态、物理属性等来证明案件事实的实物或痕迹。✅ 典型例子：作案工具（如刀具）、血迹、指纹、弹壳、毒品原物、赃款赃物等。⚠️ 注意要点：● 物证具有客观性强、稳定性高的特点，但必须经过提取、扣押、保管、鉴定等程序保障其真实性。● 若物证来源不明、保管链条断裂，可能被认定为“无法排除合理怀疑”，从而影响其证明力甚至证据能力。🔍 高频考点提示：若侦查机关未依法制作《提取笔录》《扣押清单》，或未由见证人签字，可能导致该物证被视为“瑕疵证据”，需补正或合理解释，否则不得作为定案根据。📌（二）书证 📄定义：指以其记载的内容和表达的思想来证明案件事实的书面材料或其他载体。✅ 典型例子：合同、日记、账本、银行流水、微信聊天记录截图（若打印成纸质）、身份证件、会议纪要等。⚖️ 与物证的区别：● 物证看“形”（如刀上有血）；● 书证看“文”（如日记写“我今天杀了他”）。⚠️ 注意要点：● 书证也需来源合法、内容真实、与案件相关。● 非原件且无法核实的，属于“传来证据”，证明力较低。● 电子数据打印件是否属于书证？——一般认为仍属电子数据范畴，不能简单归类为书证。📌（三）证人证言 👂定义：指知道案件情况的人就其所感知的事实向公安司法机关所作的陈述。✅ 主体要求：●

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