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做银行流水时间太长(法院可以查20年前的银行流水)2025年12月精选导读

做银行流水时间太长(法院可以查20年前的银行流水)

#银行回应加码取现要求# 【#记者实探银行取现#：2万元以上取款查流水，5万元以上要民警核实】#有银行建议分笔取款规避核查流程# 近日，”律师银行取4万元遭盘问报警“登上热搜，引发广泛关注。据了解，今年8月份，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。这份新规中取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。但红星新闻记者在采访调查中发现，多地银行仍存在 “加码” 执行情况：5万以上取现需民警到场核实，2万以上取款要查流水、填用途，有银行甚至建议客户分笔取款规避流程。北京从事法律工作的陈先生告诉红星新闻记者，他也曾遭遇到银行取现受阻的问题。11月12日，记者陪同陈先生，来到北京市丰台区的一家平安银行取款。当日，陈先生计划通过ATM机取2万元、柜台取3万元的方式支取5万元现金。银行工作人员也默许了陈先生的做法，并表示取款5万元以上不仅要提前预约，还得报派出所核实。“这样还快一些，要不然麻烦。”在柜台办理3万元取款前，银行工作人员首先要求核查陈先生的手机银行流水，“2万元以上都得核，得您输密码自己展示。”记者追问核实流水的标准时，工作人员称，此举是为了确认资金是否为近期转入，“怕被骗嘛，因为现在好多人被诈骗了。”红星新闻记者注意到，此次办理3万元取款，工作人员虽表示无需民警到场，但仍要求填写资金用途声明。“按照规定，不是5万元以上才需要填吗？” 陈先生提出质疑，得到的回复是“派出所要求2万元以上就要填。

国家终于关注这个事情了！最近周筱赟律师直接火上央视，事情的起因是他在山东某银行取钱被追问用途和流水情况，要知道他本来打算取4万现金，但是ATM限额5000，于是前往柜台办理，却被询问取钱的用途。律师直接告知柜台，央行规定5万以上才需要告知用途，并且在8月都已经说明要取消取款说明用途这一规定了，你们银行取1万还要我告知用途吗？柜员却不依不饶追问具体买什么？更离谱的是，柜员直接把律师上个月的交易记录都翻出来并且询问其资金取出。律师质疑其侵犯隐私后柜台竟然要报警处理，律师在银行等了半个小时，没等来检查，却等来了银行领导的道歉，并表示可以直接取钱，合着这能不能取就是领导一句话的事，但律师却不接受道歉，还要追究到底。银行表示是反诈中心要求，反诈中心却说是银行自己的问题。律师表示要通过法律途径推动行业规范。我觉得反诈工作我们是支持的，但是得有边界感吧，涉及到大金额适当的了解用途是能接受的。结果一些银行1万都要盘根问底，就有些过于极端了。这件事你怎么看？

和用拳头打人一样，都是在摧毁受害者的安全感。”这种“我不好过你也别想好”的逻辑，本质是把对方绑在自己情绪的战车上。受害者长期处于“他真的会死”的恐惧里，轻则失眠、抑郁，重则自己也崩溃到想自残——我见过最惨的案例，姑娘被威胁三年后，看到绳子都会发抖。法律不惯着：这些行为都算家暴最高法案例里明确了，以下操作都可能被认定为“自残威胁型家暴”：• 以跳楼、割腕、服毒等方式逼对方妥协；• 反复拍摄自残视频发送给受害者；• 威胁“你不听话我就伤害自己，让你内疚一辈子”。更关键的是，取证不难。受害者可以录下威胁过程（注意保留原始载体）、保存带时间戳的聊天记录、找证人证明对方曾实施过类似行为。像江苏那个案子，妻子偷偷录下了男方举着农药瓶喊“不死不休”的视频，成了关键证据。别怕“家丑不可外扬”：该维权就维权很多人被威胁后会想：“报警会不会激化矛盾？”“他说自杀我要负责任吗？”但你想想：如果他真想自杀，威胁你之前早做了；现在拿你当“救命稻草”，不过是把你的善良当工具。最高法数据说，近三年涉自残威胁的家暴案里，80%的施害者根本没真的动手——他们要的是你的服从，不是去死。所以，该报警报警，该申请人身安全保护令就申请。保护令里可以写“禁止接近受害者住所”“禁止通过通讯工具威胁”，违反了的直接拘留。想起之前采访过的一位法官：“我们判的不是‘他不许死’，是‘你不能拿别人的命当筹码’。”家暴从来不只是拳打脚踢。那些“你不听话我就死给你看”的戏码，本质是把爱人变成囚徒。记住：真正的爱不会让你提心吊胆，更不会用死亡绑架你。如果有人这么对你，别忍，

其实很简单，你就说我要结婚，取现金作为彩礼。存钱的时候一样，就说结婚这是家里给的彩礼。你们不能让银行的工作人员为难啊！

#律师银行取4万元遭盘问报警#个人的款项流水属于个人隐私，银行只是作为一个服务机构，以“反诈”的理由，在询问款项用途没有得到回应后查询全部流水，本身就是侵害公民个人隐私的行为。即便银行和手机运营商都作为“反诈”的第一线，也仍然应当在法律范围内开展工作的。《个人信息保护法》第14条也明确规定了，处理个人信息，应当在个人自愿、明确的情况下做出。个人不同意的，该报警报警。16条，个人信息处理者不得以不同意处理个人信息为由拒绝提供服务。而且，运营商在诈骗电话打过来的时候都知道提醒“诈骗电话”，怎么不知道报送公安机关呢😕医生的那个20多天电话没法使用，一个律师20条接不到电话缺席开庭的案子都够吊销律师证了。轻飘飘的一句话，对个人生活影响太大了。新闻里的一句话说得好，反诈的网，应当精准撒向犯罪分子，而不应轻易困住普通老百姓。#热点解读##律师说法#

刚刚刷到一个北京的同行，他一天要做神经外科11台手术，22张病床住了23个人，北京已经进化到有大床房病房了吗？病人的床位费是怎么分担的呢？我们还是停留在单人床阶段的，看来还得出去学习学习了。这个和重庆那个病人从入院到出院做四级垂体瘤手术，只需要四个半小时就能完成的极限挑战一样牛逼。我大部分时间一天只安排1-2台手术，如果碰上急症，一天有可能会做2到3台，超过3台我就不行了，身体被掏空，我就要让主任安排其他人上了，主动举白旗。看了一下这位专家的介绍，擅长三叉神经痛，面肌痉挛等功能性疾病，如果是做传统的微血管减压，他一天能完成11台，收下我的膝盖吧，可以说是人类的极限了，申请个吉尼斯都可以。如果夹杂有其他类型的手术，我也不清楚，反正宣传稿上没有提到，就算是最简单的球囊压迫或者头皮包块切除，能做11台也很厉害了。按照目前中国公立医院的定价机制，如果一个医生在公立医院合法收入很高，很明显就是他干的多，卷到极致，流水线效率高。中国人真的是擅长把什么价格都打下来，这位医生一天做11台手术的收入是赶不上国外同行，一天做1台收入的，有时候听到国外同行交流，他们的工作量，真的不够看，但谈到他们的收入，又觉得我们自己是小丑。有时候我忍不住想，我们必须这么卷吗？旱的旱死，涝的涝死，这个医生一天做主刀11台，不能分一半给他的同事做吗？一共22张床位，他一个人就做一半，那科室剩下的医生有好多就只能玩手机了刷短视频了，技术不下放，这个医生万一跳槽了？生病了？就停摆吗？

莫名其妙就把亲戚得罪了。一个很近的亲戚跟我说借五万块钱，我说：行啊，我转给你。可是他却给我提出一个奇怪的要求，最后因为我办不到还气愤的说我无情无义。有一次，我那住得挺远的亲戚，忽然找到我，跟我说想借五万块钱。我一口答应了，心想反正也就是几下点点手机的事儿，直接转账给他得了。结果人家跟我来了个怪招，不要我转账，非要我给他现金。我一听就蒙了，毕竟我在河南，他在深圳，两地之间可不是隔个马路那么近。他提的方案是让我把钱转给我爸，然后我爸再去银行取出来，他再从我家里拿现金。我当时心里那个纳闷，直接想，这不是多此一举嘛。再说了，多加一个人手里转来转去的，弄得跟什么走私似的。于是我就提议说：“咱俩之间直接转账不就挺好，你想取现金，自己到时候去银行一取不就得了？”可能我这话说得太直接了点，结果他就不乐意了。可能觉得我这是在教训他似的，他就来了一句：“要是借，就按我说的做，不借拉倒。” 我那时火气也上来了，不过还是压着脾气对他说：“我这不是还没转嘛，直接给你转账，你自己取不是一样的么。”结果，谁知道他反应这么大，直接说不借了，然后“啪”地一声挂电话了。我那时候真是哭笑不得，心想借钱还借得这么理直气壮的，不是你家亲戚是你家上司啊。至于他为啥坚持要现金，到现在我也是一头雾水。可能有他的难处吧，但这样不痛快的沟通，我也是第一次遇见。说实话，当时确实有点生气，但转念一想，这事儿也没啥大不了的，可能就是个人的偏好问题吧。反正到头来，他不借了，我也就不操这个心了，咱俩都省事儿了。不过，我就是奇怪，他为什么不用更方便的转账，而是坚持只收现金呢？

【对比本案： "理记"与陈岚的指控持续时间更长、传播范围更广、造成的现实危害更严重，已远超民事侵权范畴。”】违法通报出笼九个多月，你们的所谓“远民”构成刑事犯罪者理记、陈岚，谁进监狱了？！为什么没进监狱？因为执法司法机关比你们明白一万倍，通报是真地违法，江秋莲也真地就是理记所说的天量善款诈骗犯罪分子。为什么不抓诈骗犯江秋莲？因为江秋莲的执法司法腐败保护伞的徇私枉法，在包庇江秋莲犯罪。

银行不是始作俑者。当然集中火力批评银行也不冤它。90年代，司法机关对银行账户采取司法行为，银行和监管是会跟六扇门大理寺刑部这些交涉的，绝不会照单全收。那个时候很乱，但银行还是会抗争的。而现在银行业基本上是躺平的，任由有司XX00，甚至银行为了极致免责，还会自己加码。

#记者实探银行取现#：2万元以上取款查流水，5万元以上要民警核实反诈是好事，但也别搞 “一刀切” 啊！普通人取点钱应急，被问得像嫌疑犯，隐私和便利全没了。建议银行多搞精准防控，别让正经储户花时间跟柜员 “掰扯”，毕竟大家的时间也挺值钱～红星新闻的微博视频

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