农商银行流水需要银行卡吗(银行流水给别人安全吗)2025年12月精选新闻
农商银行流水需要银行卡吗(银行流水给别人安全吗)
【证据炸场+历史实锤！兰陵农商行：合规漏洞是“老毛病”？屡罚不改坑害受害人！】@中国人民银行 @山东银保监局 @兰陵农商银行 @公安部刑侦局 @中国反电信网络诈骗中心 @中国人民银行临沂市中心支行 @临沂银保监分局 我是被骗65万电诈受害人宋小恒，今天带着刑事判决+讯问笔录+银行流水+立案书+历史处罚记录，实名撕开山东兰陵农商银行股份有限公司的“合规遮羞布”：你们的监管漏洞不是“疏忽”，是屡罚不改的“老毛病”，更是电诈洗钱的“帮凶”！ 一、司法铁证如山：账户就是电诈洗钱工具 ▶ 刑事判决书（2023）鲁1324刑初537号 明确：卡主庞云龙因帮信罪获刑，他将兰陵农商行银行卡（卡号6223203314324359）、U盾、手机卡全寄给诈骗团伙，专门用于走电诈流水，非法获利2000元。▶ 讯问笔录（2023.05.18） 庞云龙亲口供述：“出借银行卡为贪小利借了”“对方按1万流水给我200块佣金，卡全程由它们控制”。▶ 立案告知书：我被诈骗的20万涉案资金，正是通过这张卡非法流转，案件已正式立案侦查！ 二、流水漏洞离谱：24小时洗钱不打烊，违规操作全放行 （配异常交易图文卡片） 异常类型 时间 交易详情 银行失职点 24小时连轴交易 2023.05.08 单日跨行进账超50万、汇出超80万，深夜仍大额向吴影巧、贾美圈转账 无夜间交易预警、无人工核实 错账调整擦边 2023.05.09 出现“-20501.25”“-19329.00”两笔异常错账调整 未核实错账原因、无风险拦截 频繁大额取现 2023.05.09 多笔5000元ATM取现，单日取现超1万元 未限制异常取现、未联系卡主 快进快出无管控 2023.05.08-10 崔艳坤转入10万→1小时内汇出；宋小恒转入10万→当日转至广州公司 未监测可疑特征、放任资金转移 核心实锤3句话： 1.
农行市值突破3万亿，银行赚钱真舒服，存款和贷款一个利率差，直接让银行吃饱喝足…，关键是你去取钱时候他们还很牛逼，问你这问你那！
实名举报杨有娥“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”及洗钱，70300元血汗钱刑事笔录银行流水刑事判决书铁证如山！凭什么让犯罪嫌疑人逍遥法外二年半？让家破人亡受害人当炮灰？举报人： 宋小恒联系电话： 15836501112身份证号： ********举报事由： 实名举报杨有娥（浙江省义乌市人，鹰潭市余江区美居房产中介有限公司法定代表人、义乌祥泰餐饮股东）亲自操盘，接收并清洗电信诈骗赃款70300元，涉嫌构成“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”。司法判决书与银行流水已形成完整证据链，要求立即刑事立案，追缴赃款，依法严惩。被举报人： 杨有娥已知信息： 住浙江义乌滨江壹品，系鹰潭市余江区美居房产中介有限公司法定代表人，与合作伙伴桂兵胜关联密切（天眼查信息可查）。致：国家反诈中心、公安部刑侦局、最高人民检察院、最高人民法院、义乌市公安局、中国人民银行、国家税务总局、浙江省政法委等相关部门一、 核心事实与司法铁证（证据链完整）1. 赃款源头已由生效刑事判决锁定： * 证据名称： 山东省兰陵县人民法院刑事判决书（(2023)鲁1324刑初537号）。 * 关键认定： 被告人庞云龙在2023年4月，明知上线“华龙翔”利用信息网络实施犯罪，仍将其名下兰陵农商银行卡（卡号：6223203314324359）、U盾及绑定手机卡寄给对方使用。该账户被用于诈骗资金流转，庞云龙因构成“帮助信息网络犯罪活动罪”被判处有期徒刑七个月，赃款被追缴。 * 结论： 该判决书已司法确认，流入庞云龙上述银行账户的资金为电信网络诈骗犯罪所得赃款。2. 赃款直接流向被举报人杨有娥，操作模式显属洗钱： * 关键证据： 庞云龙涉案银行卡的司法调取流水。 * 关键事实： 2023年5月9日，
实名举报贵港洗钱保护伞##65万救命钱追讨无门# @广西人大 @贵港12345 @广西公安 @国家税务总局 @公安部刑侦局正文：【惊天黑幕！贵港胡建军洗钱偷税一条龙，两地受害人血泪控诉】我是电信诈骗受害人宋小恒（身份证：**），现实名举报贵港市桂平县胡建军（身份证：*）及其保护伞三大罪状！一、洗钱铁证连环爆！1. 我的18万救命钱：2023年5月9日，被骗资金经已判刑犯陈耀斌账户→胡建军农行账户（6222083602017316875）→胡建军亲自操作银行卡秒拆为4万转徐晓生、14万转个人支付宝账户和家属支付宝账户！2. 常海英的10万血汗钱：同日，另一受害人常海英的10万元经同一洗钱通道被胡建军挥霍（银行流水铁证如山）！3. 洗钱网络化：胡建军控制"桂平市天美服装厂"为企业外壳，专为电诈团伙提供资金拆分服务！二、偷税罪证难逃！- 个人账户收取百万资金却零纳税凭证，涉嫌虚构交易偷逃增值税、企业所得税！- @广西税务 请彻查其2023年所有个人账户流水与企业报表比对！三、贵港相关部门涉嫌不作为！- 我提交完整证据链半年，贵港相关部门推诿拖延，纵容胡建军逍遥法外！- 地方保护主义公然挑战国家反诈决心，请问@平安贵港 如何解释？四大诉求@所有部门：1. 立即立案：@广西公安 以洗钱罪、帮信罪刑拘胡建军，冻结其全部资产！2. 税务顶格处罚：@国家税务总局 追缴偷税款并处5倍罚款！3. 纪委介入调查：请@广西人大 彻查贵港相关部门是否涉嫌渎职！4. 全额退赔：责令胡建军退赔我18万+常海英10万等全部被骗资金！本人血誓：所有证据（银行流水+判决书+企业信息）已公证，愿承担法律责任！若胡建军辩称清白，请公开其2023年5月9日全部资金流水！举报人：宋小恒日期：
#香港大埔火灾已致128人遇难# 【证据炸场+历史实锤！兰陵农商行：合规漏洞是“老毛病”？屡罚不改坑害受害人！】@中国人民银行 @山东银保监局 @兰陵农商银行 @公安部刑侦局 @中国反电信网络诈骗中心 @中国人民银行临沂市中心支行 @临沂银保监分局 我是被骗65万电诈受害人宋小恒，今天带着刑事判决+讯问笔录+银行流水+立案书+历史处罚记录，实名撕开山东兰陵农商银行股份有限公司的“合规遮羞布”：你们的监管漏洞不是“疏忽”，是屡罚不改的“老毛病”，更是电诈洗钱的“帮凶”！ 一、司法铁证如山：账户就是电诈洗钱工具 ▶ 刑事判决书（2023）鲁1324刑初537号 明确：卡主庞云龙因帮信罪获刑，他将兰陵农商行银行卡（卡号6223203314324359）、U盾、手机卡全寄给诈骗团伙，专门用于走电诈流水，非法获利2000元。▶ 讯问笔录（2023.05.18） 庞云龙亲口供述：“出借银行卡为贪小利借了”“对方按1万流水给我200块佣金，卡全程由它们控制”。▶ 立案告知书：我被诈骗的20万涉案资金，正是通过这张卡非法流转，案件已正式立案侦查！ 二、流水漏洞离谱：24小时洗钱不打烊，违规操作全放行 （配异常交易图文卡片） 异常类型 时间 交易详情 银行失职点 24小时连轴交易 2023.05.08 单日跨行进账超50万、汇出超80万，深夜仍大额向吴影巧、贾美圈转账 无夜间交易预警、无人工核实 错账调整擦边 2023.05.09 出现“-20501.25”“-19329.00”两笔异常错账调整 未核实错账原因、无风险拦截 频繁大额取现 2023.05.09 多笔5000元ATM取现，单日取现超1万元 未限制异常取现、未联系卡主 快进快出无管控 2023.05.08-10 崔艳坤转入10万→1小时内汇出；宋小恒转入10万→当日转至广州公司 未监测可疑特征、放任资金转移
#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音！反诈不应层层加码误伤老百姓！】 今天中午，央视法治在线栏目，对本人@周筱赟律师 在@中国建设银行 东营分行取款被盘问报警一事，做了报道。感谢@央视新闻 我是@周筱赟律师 接受央视采访时说：不能对反诈层层加码，故意折腾普通老百姓和银行柜员！银行现在的做法，不仅侵犯了客户的隐私权，而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问！我的遭遇并不是一个独立的个案，而是普遍存在！基层单位（不止银行），借着反诈名义，给普通老百姓的生活，造成非常大的影响，也给银行柜员的工作，造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行！
【云南女子被人利用“洗钱” 石泉“警银”联手迅速冻结】10月26日，一名云南籍女子来到石泉县农商银行大桥路支行，要求将银行卡里的35万元钱全部提现。银行工作人员在查询银行卡流水后，发现是一张新开办的银行卡，钱刚刚到账就要求全额取现，与不少电信诈骗案例情况相似，这立即引起了银行工作人员的警觉。接到报警后，石泉县公安局城关派出所民警迅速赶到银行。面对民警现场问询，这名女子言辞闪烁，对资金来源和取现用途无法给出合理解释，民警遂将其带至派出所作进一步调查。经公安机关深入核查，女子姓王，系云南楚雄人，于10月20日受一名网友指使开办了银行卡，随后该网友采用威逼利诱手段，要求王某到石泉县将转入的35万元全额取现后，送往指定地点。民警判断，这是一起典型的诈骗团伙利用他人进行“洗钱”的犯罪活动。在石泉县农商银行的积极配合下，成功冻结了35万元的涉案资金。同时，通过多方工作，联系上远在山东的被害人赵某及其属地公安机关。目前，相关案件已完成移交，涉案资金已返还被害人赵某。（石泉融媒记者：王琪 陈悦）
是啊
于2023年5月10日转入胡建军名下中国农业银行账户（账号：6222083602017316875，开户行：广州市农业银行大石朝阳支行）。该资金到账后，胡建军当日将4万元转至“徐晓生”账户，剩余14万元分散至本人及家族支付宝账户，无合法交易背景。（2）常海英涉案资金：经电信诈骗受害人常海英的一级涉案账户（卡主庞云龙，已被刑事处理）银行流水显示，2023年5月9日，10万元诈骗赃款转入胡建军上述同一农行账户，该资金被胡建军直接挥霍，无任何合法贸易凭证支撑。2. 虚假贸易的证据缺失胡建军声称上述款项为“外贸货款”，但无法提供与陈耀斌、庞云龙之间的贸易合同、发票、报关单、物流凭证等“五流合一”材料；其所述“30万货物发往哈萨克斯坦”，无任何出关、物流记录，且其不具备外语沟通能力，贸易说辞明显虚假。3. 偷税漏税的客观行为胡建军长期通过个人银行账户、家属支付宝收取大额款项（含上述诈骗赃款），规避对公账户监管，隐匿桂平市天美服装厂的营业收入，涉嫌偷逃增值税、企业所得税等税款。 三、法律依据与诉求 1. 涉嫌违反的法律条款 - 《刑法》第一百九十一条（洗钱罪）；- 《刑法》第二百八十七条之二（帮助信息网络犯罪活动罪）；- 《税收征收管理法》第六十三条（偷税行为）。 2. 具体诉求 - 请公安机关对胡建军涉嫌洗钱罪、帮信罪立案侦查，冻结其涉案账户，追缴全部赃款（本人18万元、常海英10万元）；- 请税务部门对桂平市天美服装厂及胡建军立案稽查，追缴偷逃税款并依法处罚；- 责令胡建军退赔本人全部被骗损失，并依法追究其刑事责任。 保护营商环境的初衷本是护航合法经营，可为何要让受害者独自承担所有损失？
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