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有银行流水被判刑(无卡打流水必须去开户银行吗)2025年11月精选导读

有银行流水被判刑(无卡打流水必须去开户银行吗)

原来银行取两万块钱这么麻烦了啊，个人消费还要说买什么，还盘问上个月几千块钱流水。一方面说得反诈那么重要，另一方面反诈中心电话居然死活打不通，银行也打不通。反正就是不让取钱。

实名举报杨有娥洗钱帮凶逍遥法外##65万血汗钱追讨无门# @国家反诈中心 @公安部刑侦局 @浙江公安 @鹰潭公安 @国家税务总局【铁证如山！银行流水曝光洗钱链，二级卡主杨有娥秒转赃款70300元】我是电信诈骗受害人宋小恒（身份证：411082198106279045），2023年5月9日被诈骗65万元。银行流水铁证显示：我的10万元血汗钱经一级卡主庞云龙（已判刑）流入二级卡主龚海琴账户后，70300元赃款3分钟内被转入杨有娥中国银行账户（621786620002602），到账即秒转清空！随后资金继续流向宋学文账户，完整洗钱链条清晰可见！杨有娥罪责三重暴击：1. 洗钱实锤：作为鹰潭美居房产中介法定代表人、义乌祥泰餐饮股东，对陌生资金7万元不加核实即秒转，违反商业逻辑；2. 逃避制裁：同案犯庞云龙、龚海琴均已伏法，唯独杨有娥凭借“企业主身份”逍遥法外2年半！3. 受害惨剧：65万是公公救命钱，因无钱手术老人含恨离世；家庭负债50万，子女学业中断，我多次自杀未遂！五大诉求@相关部门：1. 立即立案：@义乌公安 @鹰潭公安刑事立案杨有娥“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，冻结其个人及公司账户！2. 反洗钱彻查：@中国人民银行反洗钱局深挖资金链，摧毁洗钱网络！3. 税务稽查：@国家税务总局严查杨有娥企业偷税漏税！4. 检察监督：@最高人民检察院 @浙江检察启动立案监督！5. 全国联动：@国家反诈中心将此案列为跨区域洗钱典型案件！本人承诺：证据链完整（银行流水+判决书+企业信息），愿承担法律责任！若杨有娥辩称清白，请公开解释70300元合法来源！举报人：宋小恒日期：2025年11月11日

#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 反诈层层加码，走火入魔！感谢@大河报的报道！本人周筱赟律师在建设银行山东东营分行取现一万元以上，被银行当成犯罪嫌疑人报警。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！

#取款低于5万元被建行盘问报警# 大V@周筱赟律师爆料称，建设银行山东东营支行规定取现1万元以上就要说明用途，自己被建行当成犯罪嫌疑人报警。

银行真是没事干，为自己创造事干。不知道那些柜员能清晰看到每个人的每笔消费的时候，感觉自己有权利来过问你的每笔钱的用途，心里是不是有种莫名的“权力感”～

我也被中国银行北京分行报警过

而有的时候，又是可以变通的。取决于领导的心情。我说我不取了。于是银行就让我走了。一方面把反诈说的那么重要，但是，另一方面，为什么当天银行打反诈中心的电话，却一直打不通呢？说明它也不重要。今天的经历，真是让我深切的体会到，反诈已经搞得走火入魔了！当然，并不是只有建设银行是这样。但是我今天遇到的是建设银行，所以我批评建设银行。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！我听说，现在办银行卡、电话卡，更是难上加难！根据澎湃新闻11月3日的报道，多地办电话卡需要工作证明、无犯罪记录、银行流水等。理由还是冠冕堂皇的反诈。意思是有过犯罪记录的人，连手机也不能用了？为此，有媒体评论，办卡先“自证清白”，是对法治精神的背离。反电信诈骗，需要的是源头治理，而不是成天折腾普通老百姓。比如为什么电诈人员能获得海量普通老百姓的个人信息；设备、基站是谁为电诈集团维护的；为什么频繁冻结受害者的账户而不能冻结诈骗者的账户……周筱赟律师写于2025年11月3日晚，山东出差办案中，11月4日修改============================周筱赟律师，原网名“落魄书生周筱赟”，原南方周末报系记者、南方都市报评论部首席编辑，后转型为专职律师，专注于经济犯罪辩护。周筱赟律师，贵州六盘水市“以刑化债案”中女企业家马艺珈伊的刑事辩护律师，全案15人全部无罪不予起诉。刑事冤案，如果抗争了，还有希望；如果不抗争，就一点希望也没有了。所谓“周筱赟魔咒”，是网友的总结，即：凡是得罪周筱赟的，要么免职、要么留置、要么判刑、要么家破人亡。当然，所谓“周筱赟魔咒”，全部纯属巧合。欢迎咨询，

掐指一算，这一通折腾，机构（银行）和社会（警察）成本都很高啊！社会这样消耗下去可不是办法。

#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 在建设银行山东东营支行，规定取款1万元以上（而非央行规定的5万元以上），就要说明用途，本人周筱赟提出质疑，就当场被@中国建设银行当成犯罪嫌疑人报警了！如果不是因为银行打电话给派出所无人接听，我就当场被派出所带走了。

建设银行东营支行，这几年你们“为了储户好”，走火入魔式的反诈到底有没有成就？如果抓住漏网之鱼了，请办一个成果展览，让大家学习和见识一下。

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