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用他人的银行卡走流水犯法吗(办贷款被骗刷流水6万会被抓吗)2025年11月精选新闻

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用他人的银行卡走流水犯法吗

用他人的银行卡走流水犯法吗(办贷款被骗刷流水6万会被抓吗)

@阳江中院 #案件播报#【基本案情】陈某为其上线提供银行卡收款及取现,承诺持卡人可收取高额利润,介绍人还可与其平分好处费,谭某等人明知系违法犯罪所得的情况下,为了获取高额利润,将本人名下的银行卡提供给陈某收取他人转账款并取现,经统计,陈某组织接收上游犯罪所得共计160万元,取现140万元另查明,部分被告人有自首、退赃情节。【裁判结果】阳江阳春法院经审理认为,陈某多次组织他人提供银行卡,接收上游犯罪所得并取现,转移犯罪所得,情节严重,谭某等人明知是他人犯罪所得,仍提供银行卡给陈某接收他人转账款并取现,情节严重,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度,分别判处陈某、谭某等人有期徒刑四年至一年二个月,并处罚金2万元至5千元。陈某不服,提起上诉,阳江中院裁定驳回上诉,维持原判。【法官说法】近年来,有些犯罪分子为了逃避资金监管和公安机关追赃,会以“高额利润”“好处费”为诱饵,引诱他人帮忙取现,从而达到转移赃款的目的。刑法第三百一十二条规定,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。随着犯罪手段升级,除传统的收购赃物外,如今常见的协助转账、套现取现、配合刷脸验证,甚至通过虚拟资产交易等方式转移赃款,都可能触犯本罪。法官在此提醒,莫存侥幸心理,守法方是正道。切莫因蝇头小利随意出借、出售个人银行卡、微信支付账号等,或协助他人进行不明资金转移。如在使用账户过程中发现交易对方身份不明、资金往来异常或明显不合常理,

【借卡赚“分红”?当心“分红”变罚款!】医保基金是救命钱,不是信用卡! 有偿租借医保卡、虚假开药、转卖牟利?这些都是违法行为!@最高人民检察院 @内蒙古检察 乌海检察的微博视频

嘘~别问小发为什么最近奶茶咖啡喝不停自从办了广发臻萃信用卡后已经妥妥实现茶咖自由了现在星巴克/喜茶/霸王茶姬...轮流宠幸呢宝子们戳这里来看详情:@臻萃卡持卡人,还有10臻萃返利金兑20元霸王茶姬代金券!#广发信用卡##广发银行 发现精彩#广发卡

手机黑屏关不了机?骗子新套路必看!近日,安岳县公安局岳城派出所成功阻止一起冒充抖音客服利用违法软件实施的诈骗案件,为群众避免经济损失2.5万余元。 “我的手机操作不了了,还显示正在连接我的银行卡!啷个办?!”10月8日15时许,安岳县公安局岳城派出所民警开展日常巡逻任务时,突然接到群众任女士的紧急求助,一场及时止损的反诈拦截随即展开。 民警现场查看发现,任女士的手机不仅无法操控,上面还显示“系统正在对接银联系统”,并且无法通过常规方法关机!情况紧急,岳城派出所民警当机立断、快速反应:“取出电话卡!”“关WiFi,断网!”,边说边干,民警们迅速切断了骗子与银行卡的连接通道。 随后,民警立即带领任女士前往就近银行柜台,查询其账户是否有余额变更、银行卡状态是否正常并关闭所有非柜台交易。最终,任女士银行卡内的2.5万余元一分未少地保住了。 经查,这场骗局从当日13时许就已开始:任女士接到陌生电话,对方谎称她开通了抖音会员,需立即取消,如果不取消就会一直扣除其银行卡里的钱。由于任女士自己不会操作取消,便按照对方要求下载了APP进行“远程操控取消”。 可软件安装后,任女士发现对方根本不提“取消会员”,反而反复追问其银行卡号、密码等信息,手机不仅失控无法操作,上面显示“系统正在链接银联系统”,察觉不对劲的任女士急忙向民警求助。 目前民警已帮任女士删除恶意软件,并将手机送至门店维修检查,彻底清除隐患。 警方重点提示:遇到这类情况,按“三步走”保钱袋! 1. 警惕“取消会员/订单”类话术:凡是以“你开通了某平台会员、误下单高金额商品,

每日一善 🧸#阳光信用# 人人存善念,并能日行一善,则个人、家庭、社会一定安乐祥和。这世上,有时笑笑人家,有时给别人笑笑自己,放轻松,给自己快乐,也给别人快乐。同学丢一张纸屑—那是制造恶业;我们捡起一张纸屑—这是累积善业。@时代少年团-严浩翔 #SHAKE-时代少年团-严浩翔#

保险理赔费即可打入其个人账户。柳某信以为真,在填入个人信息及银行账户后,将收到的验证码输入页面内。随后,其银行卡里的1.5万元被转走,遂报警。防骗要点航班信息务必通过官方渠道核实,可拨打航空公司官方电话或通过购票网站进行确认;陌生人发来的链接、二维码不要轻易点击或扫描,个人信息及银行卡号等不随意填写、泄露。投资理财诈骗:从“躺赚”到“躺枪”诈骗套路诈骗分子在社交平台发布虚假投资理财信息,假借债券投资、股票投资、贵金属投资、期货投资等概念,以“保本高息”“稳赚不赔”“高额返利”等噱头吸引关注。当受害人被“稳赚不赔”吸引后,便会将其拉入投资聊天群。期间,诈骗分子会大量发送“投资赚大钱”的消息,引诱下载后台可操控的虚假投资平台。平台内,“导师”会诱导受害人投入资金,改写APP后台数据呈现“赚钱”假象,并允许少量金额提现,让受害人尝到甜头,再一步步诱导加大资金投入。最后,会以“数据异常”“资金冻结”为由要求缴纳“保证金”“解冻费”,直至将受害人钱财压榨干净,才卷款消失。警示案例9月18日,今日头条评论区有人加王先生好友,并称可以拉他进行炒股投资。对方还告诉王先生,不要信任网上评论那些话,最近骗子较多,双方就这样聊了起来,因为私信数量有限,就互相加了QQ。聊了几次后,对方称有“汇款”等敏感信息词没办法发出,就推荐王先生下载“心动日常聊天”软件,开始讲解股票情况,和自己的一些炒股投资截图,获得信任。接着,对方教王先生买涨停板,当王先生自己尝试的时候,发现买不进去。对方又说可以给王先生在香港开户,王先生便用对方给的网址登录了平台,

【网警说·安全】#3人出租银行卡帮电诈洗钱50多万#上海闵行学生高某和未成年人顾某、师某通过出租银行卡,帮助转入转出钱款,总共流入诈骗资金50多万元。“不知情就不犯法”吗?为何帮信罪的参与人近年来呈现低龄化的特点?司法机关又该如何打击治理?戳视频↓#网警说# 转发提醒!#出租银行卡赚钱或构成犯罪#人民网的微博视频

【#为什么贷款骚扰电话变少了#】 #助贷和网贷有何区别# 国庆中秋长假刚过,有消费者可能已经察觉到,以往不堪其扰的各类贷款电话,近几天似乎安静得出奇。其实不光是骚扰性的来电,以往刷几个短视频就能见到的 “极速放款”“低息贷款”等广告,如今同样少了许多。“这主要和助贷新规有关。”一名从业者对@每日经济新闻 记者表示,背后的原因便是在10月1日正式落地实施的《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》。除了规范营销宣传行为,该文件还对平台运营机构、增信服务机构等实施了名单制管理。值得注意的是,有媒体称新规明确划出年化利率不超过24%的“红线”,推动全行业进入产品整改与模式调整的深度洗牌期。深圳一家助贷公司人士对记者表示,以前网贷进行规范时,认定24%以上的利率不合法,现在则是一旦年化利率超过24%就要求银行方面不予合作。该人士表示,虽然年化利率上限降低,但未来网贷抽贷也可能更容易发生,且更难出额(指贷款平台为借款人提供的一种信用额度)。为什么贷款骚扰电话突然变少了?(每日经济新闻,泽塔)每日经济新闻的微博视频

新疆公安“净网”行动打击治理网络乱象记者从10月23日自治区公安厅举行的新闻通气会上获悉:在新疆公安机关今年开展的“净网—2025”专项行动中,警方共通报各类典型案例100余起,制作网络安全系列短视频、漫画、公益广告以及“网警提示”、科普性文章等宣传作品2000余个,形成了全社会共同参与打击网络乱象的良好氛围。网络谣言、网络暴力等违法犯罪严重影响社会安全稳定,公安机关坚持打治一体,同步进行普法宣传教育,进一步强化社交媒体、短视频等网络平台的巡查处置,依法打击处置编造传播虚假警情险情、灾情疫情以及涉民生、旅游、经济金融、房地产等领域谣言信息。紧盯通过网络辱骂他人、直播间低俗对骂引流、发布低俗恶评等网络乱象,依法严厉打击一批实施网暴人员,营造了风清气正的网络空间氛围。  侵犯公民个人信息违法犯罪活动严重侵害群众合法权益,公安机关深挖侵犯源头和彻查黑灰产业链条,重点围绕房屋装修、教育培训、殡葬服务等与群众生活息息相关领域,严厉打击非法买卖公民个人信息违法犯罪活动,最大限度保护了公民信息安全。  帮助信息网络犯罪活动成为电信网络诈骗犯罪的重要“帮凶”,公安机关全力守护人民群众“钱袋子”、严惩违法犯罪人员。持续紧盯打击电信网络诈骗上游犯罪中的物料供应、广告推广、技术支持、支付结算等网络黑灰产违法犯罪活动,依法打击非法贩卖实名制网络账号、两卡(手机卡、银行卡)洗钱、架设GOIP设备(简易组网设备,可实现网络虚拟拨号)等涉嫌帮助信息网络犯罪活动,有效斩断了电信网络诈骗活动的供应链。  网络色情、网络赌博等违法犯罪严重败坏社会风气,扰乱网上正常秩序。

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