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用银行卡做流水犯法吗(贷款被骗包装刷流水5万)2025年11月精选新闻

用银行卡做流水犯法吗(贷款被骗包装刷流水5万)

【借卡赚“分红”？当心“分红”变罚款！】医保基金是救命钱，不是信用卡！有偿租借医保卡、虚假开药、转卖牟利？这些都是违法行为！@最高人民检察院 @内蒙古检察乌海检察的微博视频

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检警携手破冰行刑反向衔接以法治闭环守护群众“钱袋子”--集宁区人民检察院召开帮信罪不起诉案件行刑反向衔接工作推进会一张银行卡、一部手机就能成为电信诈骗的“帮凶”；一次侥幸心理换来的可能是刑事不起诉后的“行政追责”，9月16日召开的帮信罪行刑反向衔接工作推进会上，集宁区人民检察院以一组惊人的数据为反诈工作敲响了警钟。2024年以来，我院对近百名帮信罪嫌疑人作出不起诉决定，但其中大部分被不起诉人因“不刑不罚”而未被追责，面对行政处罚真空状态，如何打破“不刑不罚”怪圈，这次凝聚检警合力的推进会给出了“法治闭环”的答案。行刑反向衔接不是简单的“案件补漏”，而是刑事司法与行政执法的“双向奔赴”。此次会议聚焦当前电信网络诈骗犯罪链条中的关键环节，针对不法分子大量收购他人银行卡、电话卡，欺骗他人代为取钱等方式实施犯罪活动的突出问题，检警双方深入探讨了行刑反向衔接工作机制的落地实施。区检察院行政检察部门表示：“出租、出借个人金融账户和信息资料的行为，已成为电信诈骗犯罪的‘温床’，必须依法从严惩治，斩断犯罪链条。”推进会达成共识并签定《帮助信息网络犯罪活动罪不起诉案件行刑反向衔接工作实施办法》，明确两大攻坚方向：一是狠抓源头治理，针对在校学生、务工人员等易受骗群体，联合开展“反诈进校园”“断卡行动进企业”等普法活动，从治“现病”转向“治未病”；二是执法宽严相济，对职业卡商、累犯后仍不悔改等违法犯罪行为，从严追责，对因生活所困、反诈意识不强的违法者，综合考虑其实际情况，给予适当行政处罚。会上，

大庆中级法院【#充当水客跨境带卡定罪获刑并处罚金##非法携带信用卡出入境获刑罚金1万#】近日，广东省深圳市罗湖区人民法院审结一起妨害信用卡管理案，被告人邵某因多次非法携带信用卡出入境，被判处有期徒刑八个月，并处罚金。　　2022年，邵某通过网络结识李某。2023年初，李某提出让邵某在深港往来时代为携带信用卡，每次支付2000港元作为报酬。邵某应允后，于2024年9月19日从香港一快餐店旁的储物柜中取出一张信用卡带至深圳，邮寄给他人；返港途中又在深圳市罗湖区某快递柜取走两张信用卡，再次放置于香港某快餐店旁的储物柜中。2024年12月30日，邵某在香港取出装有17张信用卡（其中14张为他人名下）的3个袋子准备入境深圳时，被执法人员查获，后移送公安机关。经查明，自2024年9月至案发，邵某先后5次实施上述行为，非法获利共计8000港元。　　公诉机关认为，邵某以非法获利为目的、帮带信用卡出入境的行为已构成妨碍信用卡管理罪，将其起诉至法院。邵某在法庭上对公诉机关指控的事实及证据无异议。法院经审理认定，公诉机关指控罪名成立。鉴于邵某在审查起诉阶段已签署《认罪认罚具结书》，具有坦白、认罪认罚等情节，依法可从宽处理。最终，法院以妨害信用卡管理罪判处邵某有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，同时追缴其违法所得。该判决目前已生效。法官说法　　近年来信用卡相关犯罪活动呈高发态势，从非法获取、泄露他人信用卡信息，到运输、贩卖他人信用卡等环节，已形成相应的产业链。其资金多流向电信诈骗洗钱、跨境赌博结算、“跑分”等违法领域，并衍生出盗刷、套现等次生犯罪。值得注意的是，参与产业链任一环节的行为，

【#为什么贷款骚扰电话变少了#】 #助贷和网贷有何区别# 国庆中秋长假刚过，有消费者可能已经察觉到，以往不堪其扰的各类贷款电话，近几天似乎安静得出奇。其实不光是骚扰性的来电，以往刷几个短视频就能见到的 “极速放款”“低息贷款”等广告，如今同样少了许多。“这主要和助贷新规有关。”一名从业者对@每日经济新闻记者表示，背后的原因便是在10月1日正式落地实施的《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》。除了规范营销宣传行为，该文件还对平台运营机构、增信服务机构等实施了名单制管理。值得注意的是，有媒体称新规明确划出年化利率不超过24%的“红线”，推动全行业进入产品整改与模式调整的深度洗牌期。深圳一家助贷公司人士对记者表示，以前网贷进行规范时，认定24%以上的利率不合法，现在则是一旦年化利率超过24%就要求银行方面不予合作。该人士表示，虽然年化利率上限降低，但未来网贷抽贷也可能更容易发生，且更难出额（指贷款平台为借款人提供的一种信用额度）。为什么贷款骚扰电话突然变少了？（每日经济新闻，泽塔）每日经济新闻的微博视频

【网警说·安全】#3人出租银行卡帮电诈洗钱50多万#上海闵行学生高某和未成年人顾某、师某通过出租银行卡，帮助转入转出钱款，总共流入诈骗资金50多万元。“不知情就不犯法”吗？为何帮信罪的参与人近年来呈现低龄化的特点？司法机关又该如何打击治理？戳视频↓#网警说# 转发提醒！#出租银行卡赚钱或构成犯罪#人民网的微博视频

#2025国家网络安全宣传周#【@首都网警：网警说·普法】“自动”赚钱的银行卡？只要把银行卡给我们，不需要任何操作轻松获得返点#网警说# 帮信行为可能涉嫌刑事犯罪，一旦发现身边有收卡、卖卡或养卡等违法行为，及时向公安机关举报。不做受害者，也不做犯罪分子的帮凶！首都网警的微博视频

#净网2025# “自动”赚钱的银行卡？只要把银行卡给我们，不需要任何操作轻松获得返点帮信行为可能涉嫌刑事犯罪，一旦发现身边有收卡、卖卡或养卡等违法行为时，及时向公安机关举报。不做受害者，也不做犯罪分子的帮凶！首都网警的微博视频

#2025北京国家网络安全宣传周#【网警说·普法】“自动”赚钱的银行卡？只要把银行卡给我们，不需要任何操作轻松获得返点#网警说# 帮信行为可能涉嫌刑事犯罪，一旦发现身边有收卡、卖卡或养卡等违法行为时，及时向公安机关举报。不做受害者，也不做犯罪分子的帮凶！首都网警的微博视频

【#趁求职者面试间隙盗刷其信用卡#】求职者李先生前往某公司参加应聘复试，由该公司HR安某进行接待。面试结束后，李先生突然发现手机短信发来一条消费信息，显示名下的一张信用卡有一笔3万余元的消费记录，而实际上李先生并没有进行该笔消费。李先生随即来到派出所报案。最终，调查发现是HR安某为满足个人旅行需求盗刷了李先生的信用卡3万余元购买国际机票。该行为的性质应当如何认定？公司HR将会面临怎样的法律惩处？@上海宝山法院提醒：伸手贪利必被捉，违法终难逃制裁！趁求职者面试间隙盗刷其信用卡？构成信用卡诈骗罪！

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