代做存款证明
当前位置:网站首页 » 新闻 » 内容详情

要求提供银行流水 违法(找工作为什么要查银行流水)2025年11月精选新闻

代做存款证明新闻19小时前

要求提供银行流水 违法

要求提供银行流水 违法(找工作为什么要查银行流水)

要求提供银行流水 违法 来自搜狐网.为证明购房能力伪造银行流水,男子构成虚假诉讼被罚10万元.花钱买银行流水就能贷款?这是犯罪.打开网易新闻 查看精彩图片 但是这份银行流水的备注里,却是陈思诚留言.法院要求借款人提供银行流水:应对策略与常见问题解答.**向银行提供假流水违法吗(1).要求提供银行流水 违法 来自搜狐网.柯先生出示的交易明细和资金往来银行流水单,称其有二十多万元未到账。  “后来出事了,钱都没到账,我们.彭志桥银行流水显示,其与当地政法官员或其亲属有大额资金往来。受访者.公司入职要求提供银行流水是合法的吗?.↑部分银行流水,图据检察日报尽管李某也是被诈骗的受害者,但看到此案.建设银行取钱被拒,并遭擅查流水,男子怒而报警!行长出面道歉.信用卡逾期后查看银行流水的影响及应对 *** :全面解析与解决用户疑问.银行流水是什么?银行流水能贷款吗?你了解吗?.智能AI如何自动生成银行流水记录.这样的银行流水无效!别再傻傻提交了.要求提供银行流水 违法 来自搜狐网.要求提供银行流水 违法 搜狐网.要求提供银行流水 违法 来自网易.要求提供银行流水 违法 来自网易.去新公司入职被要求提供个人银行流水或截图怎么办?.【#陕西# @榆林发布 “贷款30万疑似到手仅3万” 多人称疑被诈骗 @榆林公安 警方呼吁相关人员配合调查】红星新闻 2023-12-17 00:10 2023年12月12日,陕西榆林多人向红星新闻记者反映,称自己疑遭“套路贷”诈骗,涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名,用他人名义向榆林市农村商业银行(下称榆林农商行)旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称,许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元,后分批将款项取出,仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示,上述人员以他的身份贷出30万元后,给他留下了3万元,还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右,榆林农商行起诉了白先生等人,要求他们归还贷款。白先生等人称,被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到,警方已经获悉这一事件相关情况,呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称,2021年6月5日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系,称知道白先生需要钱,可以帮助其贷取“无息贷款”,并表示其老板许某在银行“有关系”,“手续全由他们办理,只要我签个字就行。”据其讲述,办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下,抵达榆林农商行苏庄则网点,通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中,办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机,其间王某未询问白先生贷款金额,而是直接让他签字确认,“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示,这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元,随后在同一天内,又发生了两笔5000元的ATM取款,一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称,在取款结束后,刘某乙给了他30000元钱,表示这就是他贷出的款项。▲2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过,高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称,2021年6月6日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他,同样以老板许某“有门路”为由,推荐高先生进行贷款,并表示贷出的金额除了他需要的那部分外,剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里,帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。▲高先生贷款合同 高先生出示的流水单显示,2021年6月8日,贷款发放后,他的银行账户发生了多次取款操作,金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称,刘某乙等人共从其账户取出27万元,“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到,在相关流水记录中,发生的第一笔5万元的转账行为,对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作,记者未能获悉资金的走向。▲2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料,这一事件涉及多人,涉及金额较高。在这些当事人中,不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走,另有其他几人也提供了转账记录,其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述,在贷款当日,负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某,至于为何愿意配合对方进行贷款,并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置,白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜,且对方承诺会负责偿还对应款项,“款分完后我让他们给我打借款条,他们一直推,到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决,榆林市横山区人民法院认为,合法的借款关系受法律保护,原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同,原告提供了借款,借款合同成立并已生效。在裁决文书中,原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议,对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为,上述证据相互关联、相互印证,形成证据锁链,可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到,该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识,三方商定以他的名义向银行贷款,贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元,剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用,且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关,双方可另行处理,故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书,白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任,并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果,白先生称无法接受,并希望通过报警等渠道,以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。           ▲白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者,在2022年11月,许某曾经露面过一次,并取出了5000元现金让高先生偿还贷款,还许诺会尽快还清款项,随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码,提示为空号,记者又拨打了王某的电话号码,提示该号码已暂停服务。▲高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分,红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话,接电话的工作人员称王某很久没在该行露面,并表示并不清楚其是否离职,“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询,对方称不便接受采访,没有透露相关信息。2023年12月14日下午,红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系,并将从受害人处收集到的相关材料提交警方,该局工作人员回复称,这一事件涉及金额较大、人数较多,分局方面已经掌握情况,将进行研判,暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日,上述工作人员与红星新闻记者取得联系,表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录,经该分局研究,这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局,高新分局相关工作人员称,由于当事人未直接向高新区分局进行报案,无法就相关情况作出回应,并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话,协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。■ 律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件,上海至合律师事务所马香凝律师分析认为,银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。  马香凝表示,根据白先生等人提供的相关裁判文书可知,银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效,白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出,这类帮助他人贷款的行为,会给名义借款人带来极大的信用风险,一旦实际借款人无法偿还贷款,名义借款人需按照借款合同偿还,甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来,目前更应引起有关部门重视的,是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性,银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪,马香凝强调,对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失,“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多,京师律师事务所范辰律师认为,不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据,或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据,“银行流水是客观的,如果银行流水可以印证这些人的说法,警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外,范辰还指出,即使存在诈骗等情节,作为事件当事人,白先生等也应承担一定的责任,“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为,作为成年人,白先生等具有对贷款行为的注意义务,对于以自己名义发生的贷款行为,他们应该进行充分了解,并承担相应的风险后果,“款打到你账户里了,你就需要负起对应的责任。”红星新闻记者 周炜皓.要求提供银行流水 违法 来自网易.△转账流水很快,王某发现自己银行卡的钱转不出去了,便意识到账户已被.网贷逾期要求提供银行流水-网贷逾期要求提供银行流水可以不给吗.焦某将张女士银行卡带走,并在当地兴化农商行atm机分批取出20万元贷款。20万元贷款提取情况流水单.打开网易新闻 查看精彩图片 对此,代办人员表示,银行流水单的真假其实.要求提供银行流水 违法 来自搜狐网.要求提供银行流水 违法 新浪网.75岁大爷不会网银操作 每月银行流水却有十几万.银行流水存虚假记载!优配基金修改交易对手方信息被罚10万元.郑先生出示银行流水账单.银行工作人员判流水有效需要满足哪些条件? - 小红书.假银行流水单网上卖几百元 商家称大部分用于房贷.要求提供银行流水 违法 来自搜狐网.买房贷款可以做假的银行流水吗.银行转账流水单 案件由来 2016年1月,某物业管理有限公司以每月1550元的.借款人银行流水.没有银行流水怎么按揭_哪里可以做假银行流水.法院动态 | 制造银行流水提起虚假诉讼? 驳回起诉!移送公安!罚款10万!.

什么才是银行认可的流水呢资讯高清完整正版视频在线观看优酷网络贷款须谨慎非法提供银行账户给他人收转账刷流水构成违法犯罪要被处罚和惩戒防范电信网络诈骗网贷抖音入职新公司要求提供工资银行流水合理吗哔哩哔哩bilibili律师谈上市公司披露总经理女儿成绩公司在运作上市时为什么要求公司董事监事高管提供最近三年的银行流水记录从流水记录中律师又能核查发现面试后新公司让你提供银行流水该怎么办4招帮你巧妙应对面试面试技巧银行流水职场沟通面试通过被要流水怎么办抖音银行流水太大违法吗加密货币抖音多地办理新电话卡被营业厅要求提供无犯罪记录证明工作证明银行流水甚至要求预存千元话费审核房产证哔哩哔哩bilibili违规提供客户个人账户流水中信银行一支行行长被撤职贷款包装银行流水却涉嫌帮信罪来源国家反诈中心哔哩哔哩bilibili

建行对公银行流水流水美图分享凡是贷款刷流水都涉嫌帮信罪切勿提供银行卡身份证手机卡给银行流水你的经济能力证明书银行流水是指银行账户的存取款转账收支明细银行流水专业知识银行流水基本信息建设银行流水图片分享大全ps大神教你制作解决方案请按下列步骤一份优质的银行流水原来长这样流水不够怎么办三种有效的银银行流水内容详解银行工资流水账单流水可以打印当天的么建设银行流水账单有效的银行流水有哪些1工资流水工资大部分银行流水要求近6个月的流水记录所以时间上要卡得死死的建设银行流水分享银行贷款金融知识分享解决你的经济难什么是银行流水银行流水是银行账户交易银行流水模板无不良引导邮政储蓄建设中国银行流水模板女子每月给妈妈六千妈妈哭诉从未收到查银行卡流水时全家破防建设银行流水账单有效的银行流水有哪些1工资流水工资深度好文律师调查取证银行流水银行流水流水是指收入还是支出工资流水怎么查转账记工资流水明细分享银行贷款金融常识解决你的经济难题银行工资流水账单怎么打打印银行工资流水账单是办理贷款签值等各大银行流水打印全攻略轻松搞定你可能会想银行卡流水账单到底怎么打印银行贷款流水要求详解工资房租公积金银行流水工资流水账单一定不要用ps有的抖友们银行流水有问题打印版和网银农业银行流水账单工资流水app银行流水银行流水银银行流水可以作为打官司的证据吗没用流水不行做什么都需要流水怎么打印有效的流水银行流水银行流水都包括哪些内容一般来说银行流水包含四大内容一是银行流水详解你真的懂吗全网资源欧阳某伪造的银行流水余额显示有120余万元受访者供图执行阶段银行流水追踪秘籍工商银行协商要求提供流水工商银行要求客户提供流水证明银行流水怎么做才漂亮什么流水是好流水1用常用银行卡积什么样的银行流水工资流水是好流水办理签证时银行流水是全网资源银行流水原来银行流水是可以制作的一份有用的银行流水都是全网资源签证需要的银行流水签证流水银行流水工资流水银行提供假流水贷款会怎么处理小孩入学要银行流水银行流水原来银行流水是可以制作的一份有用的银行流水都是邮政银行流水没有收入的话怎么弄银行流水证明没有稳定的工作银行流水是证明个人或银行流水的好坏体现在哪些方面银行怎么看低保户银行流水怎么查全网资源建设银行沈阳两宗违法遭罚80万贷款存在虚假银行流水全网资源建行客户方流水号打印版和网银教您建行的流水如何协商还款时提供银行流水多少合适是否需要发送邮件合法吗银行流水账单工资流水账单银行流水账单怎么做原来银行流水房贷还款银行流水分享图银行流水账单银行流水银行流水新人入职被要求提供银行流水合法吗办电话卡被要求提供工作证明无犯罪证明银行流水甚至房产证银行流水不能随便敷衍银行流水不能随便敷衍尤其是批图ps

页面下方是[代做存款证明]小编根据你关注的话题【要求提供银行流水 违法】帮你整理出来的相关图像素材(不可商用)、视频资料(版权归原作者)、站内相关图文等结果,这些内容都可以帮助你更好的了解【要求提供银行流水 违法】。另外,我们也帮你整理出了跟关键词:要求提供银行流水 违法 高度相关的词汇和长尾关键词,还有一些站内经常出现的高频关键词,希望你能对这些内容感兴趣。如果你希望别人在搜索引擎中查询关键词【要求提供银行流水 违法】或者在GPT类的AI问答中提到【要求提供银行流水 违法】的时候,能够看到你的网页、品牌或联系方式,建议你了解一下网站SEO优化服务和关键词GEO内容优化服务,目前代做存款证明已经和国内知名的SEO技术顾问、专业的GEO技术顾问合作,为大家免费解答SEO/GEO专业问题,技术顾问微信:seo5951

个人账户银行流水查询

个人账户银行流水查询

今日热度:3280

找工作为什么要查银行流水

找工作为什么要查银行流水

今日热度:1600

贷款被骗包装刷流水5万

贷款被骗包装刷流水5万

今日热度:1949

入职查流水主要查什么

入职查流水主要查什么

今日热度:204

自助查询机打印流水单

自助查询机打印流水单

今日热度:312

贷款说我流水不够需要包装流水

贷款说我流水不够需要包装流水

今日热度:570

个人卡流水多少被监管

个人卡流水多少被监管

今日热度:4016

进账多久转出才算流水

进账多久转出才算流水

今日热度:582

申请查询银行流水申请书

申请查询银行流水申请书

今日热度:4051

怎么提供银行流水明细

怎么提供银行流水明细

今日热度:2143

查银行流水能加人脸识别

查银行流水能加人脸识别

今日热度:3738

怎样提供银行流水证明

怎样提供银行流水证明

今日热度:760

怎么提供工资流水证明

怎么提供工资流水证明

今日热度:3259

怎么打印银行流水账单

怎么打印银行流水账单

今日热度:2486

手机怎么查工资流水

手机怎么查工资流水

今日热度:291

给别人刷流水1w我会被查到吗

给别人刷流水1w我会被查到吗

今日热度:4851

多大的流水被认定洗钱 2w

多大的流水被认定洗钱 2w

今日热度:1604

贷款需要刷流水是正规的吗

贷款需要刷流水是正规的吗

今日热度:3932

不是本人可以到银行打流水明细吗

不是本人可以到银行打流水明细吗

今日热度:2948

申请法院调查银行流水

申请法院调查银行流水

今日热度:3079

银行流水不是本人可以打吗

银行流水不是本人可以打吗

今日热度:133

贷款需要银行流水怎么弄

贷款需要银行流水怎么弄

今日热度:1472

怎么单独打印工资流水

怎么单独打印工资流水

今日热度:2570

公安让我提供银行流水

公安让我提供银行流水

今日热度:315

银行卡怎么导出流水账单

银行卡怎么导出流水账单

今日热度:1992

被骗刷了5万流水怎么处理

被骗刷了5万流水怎么处理

今日热度:3929

个人账户流水大会被查么

个人账户流水大会被查么

今日热度:2288

不是本人拿着身份证可以查流水吗

不是本人拿着身份证可以查流水吗

今日热度:3048

水费账户怎么查询

水费账户怎么查询

今日热度:3227

银行流水单独打某个人

银行流水单独打某个人

今日热度:3141

【版权声明】内容转摘请注明来源:https://www.bonipc.cn/tags/post/%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%8F%90%E4%BE%9B%E9%93%B6%E8%A1%8C%E6%B5%81%E6%B0%B4+%E8%BF%9D%E6%B3%95.html 本文标题:《要求提供银行流水 违法(找工作为什么要查银行流水)2025年11月精选新闻》

【权限声明】为了在不同的设备环境下更好的展现内容,网站需获取设备IP及设备UA信息。

设备IP:18.97.9.172

设备UA:CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

怎么查银行卡的流水贷款银行流水要多少钱银行流水要求房贷假流水账银行查吗资金证明银行流水倍数银行交易流水号是什么平安银行流水查询银行卡丢失能打流水吗银行流水黑章留学签证银行流水车贷没有银行流水银行卡走流水怎样给自己做银行流水银行流水在线制作交通银行信用卡流水银行流水销户保存多久银行流水结息怎么看银行流水记录怎么做太原做银行流水交行银行流水银行贷款支付宝流水工商银行英文流水上海代办银行流水账单银行流水账单 签证银行提供流水吗银行卡流水代办假的银行流水办信用卡查银行流水需要带卡吗工资卡银行流水怎么去银行打收入流水企业银行流水账单代开银行流水工商银行流水打印深圳房贷银行流水不够买房打银行流水银行流水 没有身份证吗银行怎么增加流水银行流水结息推算日均打银行的流水账单没有银行流水贷款买车银行流水 黑打印银行流水收费吗银行怎么拉流水账银行流水可以做吗买房提供银行流水意大利签证银行流水什么信用卡银行流水建行银行流水打印吗银行消费流水查询别人银行流水账atm能查银行流水吗异地银行卡打流水银行流水速算表分期购车银行流水办假的银行流水银行流水余额重要吗民生银行打印流水银行流水借款银行流水单怎么做假买车就银行流水可以吗平安银行信用卡流水周末能打银行流水吗对账单和银行流水银行可以打印流水明细银行流水一定要本人去吗银行流水几个月申根签银行流水账多少异地能打印银行流水吗银行流水能查吗银行流水 地区银行流水可以查多久的零银行流水贷款买车半年银行流水办假的银行流水银行流水卡存银行卡流水单是什么银行流水单图片银行贷款流水怎么算法工资银行流水证明日本签证 银行流水银行流水自助银行流水借钱工商银行交易流水银行流水没有结息邮政银行打印流水银行流水 网上银行银行工资流水证明怎么样查银行卡流水银行流水有章吗花钱做银行流水银行流水可以ps吗银行可以查几年的流水银行卡注销 流水银行流水怎么打印香港 银行流水银行流水账单能看什么银行异地能打流水吗周末可以打银行流水吗取公积金 银行流水异地可以打银行流水工行银行流水明细查询银行流水印章银行流水账可以贷款银行付款流水银行流水章是黑的银行流水资金加拿大签证 银行流水房贷银行流水没有买房按揭银行流水不够招商银行打印流水账单吗手机银行打印流水代办银行卡 银行流水审计查询银行流水规定银行流水电子版没带银行卡能打流水吗hr 银行流水银行流水培训查询别人的银行流水核对银行流水银行卡流水账单查询银行的流水怎么查银行流水过多如何删除银行流水走流水银行法国签证攻略银行流水银行流水备注工资银行流水如何造假银行卡 资金流水分期车银行流水银行打流水要钱吗成都代做银行流水建设银行流水账怎么查银行流水 2倍贵阳 买房 银行流水银行流水不过夜免费银行流水软件开银行流水要多久银行受理流水号网上银行怎么查流水账买车贷款需要银行流水吗余额宝 银行流水农业银行流水账单怎么打印银行流水账可以打多久招商银行流水贷查询银行流水银行流水和信用卡额度用银行流水的网贷怎样查银行卡的流水账银行流水谁有权查银行存款流水银行的流水贷款买车吗禹州银行流水银行流水单修改房贷贷款银行流水明细网上银行流水截图买房贷款银行流水账单怎么打有效银行流水建设银行流水账单怎么打银行流水巨大银行流水可以修改吗何为银行流水平安银行流水账单打印济南代办银行流水南昌银行流水银行流水去哪打银行汇款流水号银行流水怎么计算银行流水可以ps吗贷款银行卡流水签证 银行卡流水银行卡丢失可以打流水银行账户流水邮政银行流水模板什么是银行流水账银行打电话流水诈骗数额银行流水认定银行流水贷款怎么办理银行流水怎么开网上查银行卡流水申请调取银行流水银行流水打多久有银行流水能贷款吗银行流水与月供工作收入证明西班牙旅游银行流水银行流水 核实无卡打印银行流水银行卡流水异常银行流水只打工资部分加拿大签证银行流水当天银行流水银行对账单是不是流水银行流水指什么翻译 银行流水账单银行流水账可以打多久公司的银行流水账注销银行卡 流水广州做银行流水银行 流水 信用卡

要求提供银行流水 违法最新视频

什么才是银行认可的流水呢资讯高清完整正版视频在线观看优酷【点击观看

网络贷款须谨慎非法提供银行账户给他人收转账刷流水构成违法犯罪要被处罚和惩戒防范电信网络诈骗网贷抖音【点击观看

入职新公司要求提供工资银行流水合理吗哔哩哔哩bilibili【点击观看

律师谈上市公司披露总经理女儿成绩公司在运作上市时为什么要求公司董事监事高管提供最近三年的银行流水记录从流水记录中律师又能核查发现【点击观看

面试后新公司让你提供银行流水该怎么办4招帮你巧妙应对面试面试技巧银行流水职场沟通面试通过被要流水怎么办抖音【点击观看

银行流水太大违法吗加密货币抖音【点击观看

多地办理新电话卡被营业厅要求提供无犯罪记录证明工作证明银行流水甚至要求预存千元话费审核房产证哔哩哔哩bilibili【点击观看

违规提供客户个人账户流水中信银行一支行行长被撤职【点击观看

贷款包装银行流水却涉嫌帮信罪来源国家反诈中心哔哩哔哩bilibili【点击观看

要求提供银行流水 违法最新素材

建行对公银行流水流水美图分享

建行对公银行流水流水美图分享

凡是贷款刷流水都涉嫌帮信罪切勿提供银行卡身份证手机卡给

凡是贷款刷流水都涉嫌帮信罪切勿提供银行卡身份证手机卡给

银行流水你的经济能力证明书

银行流水你的经济能力证明书

银行流水是指银行账户的存取款转账收支明细

银行流水是指银行账户的存取款转账收支明细

银行流水专业知识银行流水基本信息建设

银行流水专业知识银行流水基本信息建设

银行流水图片分享大全ps大神教你制作解决方案请按下列步骤

银行流水图片分享大全ps大神教你制作解决方案请按下列步骤

一份优质的银行流水原来长这样流水不够怎么办三种有效的银

一份优质的银行流水原来长这样流水不够怎么办三种有效的银

银行流水内容详解

银行流水内容详解

银行工资流水账单

银行工资流水账单

流水可以打印当天的么

流水可以打印当天的么

建设银行流水账单有效的银行流水有哪些1工资流水工资

建设银行流水账单有效的银行流水有哪些1工资流水工资

大部分银行流水要求近6个月的流水记录所以时间上要卡得死死的

大部分银行流水要求近6个月的流水记录所以时间上要卡得死死的

建设银行流水分享银行贷款金融知识分享解决你的经济难

建设银行流水分享银行贷款金融知识分享解决你的经济难

什么是银行流水银行流水是银行账户交易

什么是银行流水银行流水是银行账户交易

银行流水模板无不良引导邮政储蓄建设中国银行流水模板

银行流水模板无不良引导邮政储蓄建设中国银行流水模板

女子每月给妈妈六千妈妈哭诉从未收到查银行卡流水时全家破防

女子每月给妈妈六千妈妈哭诉从未收到查银行卡流水时全家破防

建设银行流水账单有效的银行流水有哪些1工资流水工资

建设银行流水账单有效的银行流水有哪些1工资流水工资

深度好文律师调查取证银行流水

深度好文律师调查取证银行流水

银行流水流水是指收入还是支出工资流水怎么查转账记

银行流水流水是指收入还是支出工资流水怎么查转账记

工资流水明细分享银行贷款金融常识解决你的经济难题

工资流水明细分享银行贷款金融常识解决你的经济难题

银行工资流水账单怎么打打印银行工资流水账单是办理贷款签值等

银行工资流水账单怎么打打印银行工资流水账单是办理贷款签值等

各大银行流水打印全攻略轻松搞定

各大银行流水打印全攻略轻松搞定

你可能会想银行卡流水账单到底怎么打印

你可能会想银行卡流水账单到底怎么打印

银行贷款流水要求详解工资房租公积金

银行贷款流水要求详解工资房租公积金

银行流水工资流水账单一定不要用ps有的抖友们银行流水有问题

银行流水工资流水账单一定不要用ps有的抖友们银行流水有问题

打印版和网银

打印版和网银

农业银行流水账单工资流水app银行流水银行流水银

农业银行流水账单工资流水app银行流水银行流水银

银行流水可以作为打官司的证据吗

银行流水可以作为打官司的证据吗

没用流水不行做什么都需要流水怎么打印有效的流水银行流水

没用流水不行做什么都需要流水怎么打印有效的流水银行流水

银行流水都包括哪些内容一般来说银行流水包含四大内容一是

银行流水都包括哪些内容一般来说银行流水包含四大内容一是

银行流水详解你真的懂吗

银行流水详解你真的懂吗

全网资源

全网资源

欧阳某伪造的银行流水余额显示有120余万元受访者供图

欧阳某伪造的银行流水余额显示有120余万元受访者供图

执行阶段银行流水追踪秘籍

执行阶段银行流水追踪秘籍

工商银行协商要求提供流水工商银行要求客户提供流水证明

工商银行协商要求提供流水工商银行要求客户提供流水证明

银行流水怎么做才漂亮什么流水是好流水1用常用银行卡积

银行流水怎么做才漂亮什么流水是好流水1用常用银行卡积

什么样的银行流水工资流水是好流水办理签证时银行流水是

什么样的银行流水工资流水是好流水办理签证时银行流水是

全网资源

全网资源

银行流水原来银行流水是可以制作的一份有用的银行流水都是

银行流水原来银行流水是可以制作的一份有用的银行流水都是

全网资源

全网资源

签证需要的银行流水签证流水银行流水工资流水银行

签证需要的银行流水签证流水银行流水工资流水银行

提供假流水贷款会怎么处理

提供假流水贷款会怎么处理

小孩入学要银行流水

小孩入学要银行流水

银行流水原来银行流水是可以制作的一份有用的银行流水都是

银行流水原来银行流水是可以制作的一份有用的银行流水都是

邮政银行流水没有收入的话怎么弄银行流水证明没有稳定的工作

邮政银行流水没有收入的话怎么弄银行流水证明没有稳定的工作

银行流水是证明个人或

银行流水是证明个人或

银行流水的好坏体现在哪些方面银行怎么看

银行流水的好坏体现在哪些方面银行怎么看

低保户银行流水怎么查

低保户银行流水怎么查

全网资源

全网资源

建设银行沈阳两宗违法遭罚80万贷款存在虚假银行流水

建设银行沈阳两宗违法遭罚80万贷款存在虚假银行流水

全网资源

全网资源

建行客户方流水号

建行客户方流水号

打印版和网银

打印版和网银

教您建行的流水如何

教您建行的流水如何

协商还款时提供银行流水多少合适是否需要发送邮件合法吗

协商还款时提供银行流水多少合适是否需要发送邮件合法吗

银行流水账单工资流水账单银行流水账单怎么做原来银行流水

银行流水账单工资流水账单银行流水账单怎么做原来银行流水

房贷还款银行流水分享图银行流水账单银行流水银行流水

房贷还款银行流水分享图银行流水账单银行流水银行流水

新人入职被要求提供银行流水合法吗

新人入职被要求提供银行流水合法吗

办电话卡被要求提供工作证明无犯罪证明银行流水甚至房产证

办电话卡被要求提供工作证明无犯罪证明银行流水甚至房产证

银行流水不能随便敷衍银行流水不能随便敷衍尤其是批图ps

银行流水不能随便敷衍银行流水不能随便敷衍尤其是批图ps

随机内容推荐

缴税是安银行流水多少三个月的流水银行不给贷款招商银行办信用卡看账户流水吗平安银行网上银行流水导出个人征信包含银行流水吗大学生银行卡流水过千万手机银行流水买房社保卡的银行流水怎么查询已销户的银行卡流水青岛银行银行流水账单p2p 银行流水不显示建设银行个人一年银行流水明细中信银行打印流水要什么手续流水偏低转不到银行卡怎么样可以查不到银行流水账小伙银行流水过亿银行要提供流水工商银行流水单在哪那大借记卡能当银行流水吗银行流水结息是0.87唐山哪儿可以做银行流水广州银行要求发资金流水到邮箱做临时工为什么要银行流水银行流水会永久保存么拉银行卡流水需要什么东西银行流水原价银行存款流水可以是假的吗为什么银行流水是每个月都打印银行调不出来流水买房银行流水记录吗银行流水对方账号12位去银行要流水收费吗银行流水才可以贷款吗上海建设银行贷款流水银行流水要求去开户行吗办理房贷的银行流水要哪一年的车贷要银行流水多少钱有什么办法查不到银行流水银行流水账网上打印打印出来的银行流水柜员机打印银行卡还贷流水银行卡流水跨省可以打印吗江苏银行卡销户还能查流水银行卡被封 要解释银行流水打银行流水拒绝的理由到银行 打流水必须本人房贷打银行流水是只打收入老板要用银行流水算利润银行流水可以连续两天打吗我的银行流水别人可以随便查吗半年银行流水60万办签证什么是工资银行流水民生银行怎么只看工资流水银行流水怎么才是有效期房打银行流水美签银行流水余额有5万够吗交通银行流水贷款数目对不上银行流水算隐私吗银行流水可打到什么时间银行流水怎么做流水消费凭证是看银行卡的流水做流水可以用冻结的银行卡吗银行流水中他行卡是什么意思银行柜台可不可以删掉流水个人银行卡可以查多久流水如何查证银行真假流水做账银行流水必须按日期吗银行凭可疑交易流水报警银行流水账单可以委托银行卡流水哪里打印银行卡已销卡还可以查流水吗身份证和银行流水银行流水的养老险怎样传递银行流水资料老婆查我银行流水账招商银行的回单流水号怎么查银行流水包含成本么银行卡流水单能打多久的银行流水当时有工伤银行流水账单只要一个人的明细银行流水中注明利息单独从银行流水成立证据哪种贷款不用银行流水农行公户银行流水图片建设网银银行打流水有章么炒股必须要银行流水吗银行卡31位流水工商银行打印几年前流水在手机上怎么查银行流水账单买房银行流水中途换了工作徳签流水养老金银行银行流水打的多要收费么公租房查银行流水不是工资银行流水一定要去银行么工商银行银行流水图片大全苏州买房存现金算银行流水吗平安银行卡如何查询流水甘肃银行流水可用来房贷嘛个体户法人怎么弄银行流水婚外情 欠条 银行流水怎样查找自己的银行流水银行流水账怎么做才能通过房贷30万银行流水要多少额度银行监测流水不合法会报警吗银行流水截图发给别人了怎么办银行流水账单 制作公司银行员工可以查流水吗昆明市打银行流水计算机二级银行流水账工商银行流水查询网银行流水到什么标准可以网签公司对私银行流水中国银行的流水明细查询为什么电子厂面试要银行流水手机银行转账的有银行流水么银行流水2张卡算累计银行流水在网上可以打中信银行能查到几年的流水朋友要用我的银行卡卡转流水人在国外银行卡流水怎么打流水到多少银行会监控负债多少贷款时需要银行流水支付宝网上银行流水怎么打银行卡在别的省能打印流水吗银行流水只显示部分南京银行手机查询工资流水银行流水账和录像可以公司从银行打流水在微信消费银行卡流水网上怎么掉银行卡流水武汉农村商业银行打流水银行春节可以打银行流水不p2p暴雷提供银行流水签证银行流水单要几份大连办理银行流水单银行流水代存银行卡过夜算流水浦发银行的流水账单农信银行流水怎么打印银行流水怎么打印在一张纸上银行存定期款有流水的吗银行流水潺潺日语农业银行柜台打印流水查询别人银行卡流水银行流水账单需要给警察吗字节跳动要求提供银行流水深圳建设银行开户查流水卖方没有提供银行流水银行流水冲正需要谁授权银行流水对私业务首付 银行流水要求房贷 银行流水 看什么资料如何看个人银行流水账银行流水比借条时间早银行流水字体色块怎么做企业银行流水在哪个页面导出派出所怎么算银行流水拉卡拉流水和银行流水对账想买房按揭没有银行收入流水银行卡挂失的新卡有流水嘛违反银行流水登记日记账长沙银行导银行流水和回单银行流水授权显示密码银行账户注销后可以打流水吗打银行流水账是什么西藏银行软件上能查银行流水购车按揭银行流水要多久的银行打流水打多久的兴业银行查流水怎么查挂靠在银行流水银行流水是啥格式银行流水账显示普通贷款银行流水自动出成日记账鞍山银行工资流水英文哪家银行 英文 流水单银行卡换卡后还能查流水吗单位申请银行打流水情况说明银行流水怎么查税银行卡在对方手里做虚假流水银行流水进出帐和月结怎么看办理发票提额银行流水谈薪资前要提供银行流水银行查流水需要收费吗银行卡流水打死亡银行销户后还能查流水银行流水凭证封面银行卡每次进账流水用银行假流水作担保银行的流水能改么没工作银行流水蜜雪冰城银行流水浙江建设银行流水来宾市银行流水怎么办银行贷款怎么查流水真伪流水偏低转不到银行卡外国人有国内银行流水办案去银行打流水农行查房贷银行流水交房的时候要带银行贷款流水嘛假银行流水业务

要求提供银行流水 违法相关资源

要求提供银行流水 违法 来自搜狐网

要求提供银行流水 违法 来自搜狐网

为证明购房能力伪造银行流水,男子构成虚假诉讼被罚10万元

为证明购房能力伪造银行流水,男子构成虚假诉讼被罚10万元

花钱买银行流水就能贷款?这是犯罪

花钱买银行流水就能贷款?这是犯罪

打开网易新闻 查看精彩图片 但是这份银行流水的备注里,却是陈思诚留言

打开网易新闻 查看精彩图片 但是这份银行流水的备注里,却是陈思诚留言

法院要求借款人提供银行流水:应对策略与常见问题解答

法院要求借款人提供银行流水:应对策略与常见问题解答

**向银行提供假流水违法吗(1)

**向银行提供假流水违法吗(1)

要求提供银行流水 违法 来自搜狐网

要求提供银行流水 违法 来自搜狐网

柯先生出示的交易明细和资金往来银行流水单,称其有二十多万元未到账。  “后来出事了,钱都没到账,我们

柯先生出示的交易明细和资金往来银行流水单,称其有二十多万元未到账。  “后来出事了,钱都没到账,我们

彭志桥银行流水显示,其与当地政法官员或其亲属有大额资金往来。受访者

彭志桥银行流水显示,其与当地政法官员或其亲属有大额资金往来。受访者

公司入职要求提供银行流水是合法的吗?

公司入职要求提供银行流水是合法的吗?

↑部分银行流水,图据检察日报尽管李某也是被诈骗的受害者,但看到此案

↑部分银行流水,图据检察日报尽管李某也是被诈骗的受害者,但看到此案

建设银行取钱被拒,并遭擅查流水,男子怒而报警!行长出面道歉

建设银行取钱被拒,并遭擅查流水,男子怒而报警!行长出面道歉

信用卡逾期后查看银行流水的影响及应对 *** :全面解析与解决用户疑问

信用卡逾期后查看银行流水的影响及应对 *** :全面解析与解决用户疑问

银行流水是什么?银行流水能贷款吗?你了解吗?

银行流水是什么?银行流水能贷款吗?你了解吗?

智能AI如何自动生成银行流水记录

智能AI如何自动生成银行流水记录

这样的银行流水无效!别再傻傻提交了

这样的银行流水无效!别再傻傻提交了

要求提供银行流水 违法 来自搜狐网

要求提供银行流水 违法 来自搜狐网

要求提供银行流水 违法 搜狐网

要求提供银行流水 违法 搜狐网

要求提供银行流水 违法 来自网易

要求提供银行流水 违法 来自网易

要求提供银行流水 违法 来自网易

要求提供银行流水 违法 来自网易

去新公司入职被要求提供个人银行流水或截图怎么办?

去新公司入职被要求提供个人银行流水或截图怎么办?

【#陕西# @榆林发布 “贷款30万疑似到手仅3万” 多人称疑被诈骗 @榆林公安 警方呼吁相关人员配合调查】红星新闻 2023-12-17 00:10 2023年12月12日,陕西榆林多人向红星新闻记者反映,称自己疑遭“套路贷”诈骗,涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名,用他人名义向榆林市农村商业银行(下称榆林农商行)旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称,许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元,后分批将款项取出,仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示,上述人员以他的身份贷出30万元后,给他留下了3万元,还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右,榆林农商行起诉了白先生等人,要求他们归还贷款。白先生等人称,被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到,警方已经获悉这一事件相关情况,呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称,2021年6月5日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系,称知道白先生需要钱,可以帮助其贷取“无息贷款”,并表示其老板许某在银行“有关系”,“手续全由他们办理,只要我签个字就行。”据其讲述,办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下,抵达榆林农商行苏庄则网点,通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中,办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机,其间王某未询问白先生贷款金额,而是直接让他签字确认,“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示,这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元,随后在同一天内,又发生了两笔5000元的ATM取款,一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称,在取款结束后,刘某乙给了他30000元钱,表示这就是他贷出的款项。▲2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过,高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称,2021年6月6日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他,同样以老板许某“有门路”为由,推荐高先生进行贷款,并表示贷出的金额除了他需要的那部分外,剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里,帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。▲高先生贷款合同 高先生出示的流水单显示,2021年6月8日,贷款发放后,他的银行账户发生了多次取款操作,金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称,刘某乙等人共从其账户取出27万元,“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到,在相关流水记录中,发生的第一笔5万元的转账行为,对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作,记者未能获悉资金的走向。▲2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料,这一事件涉及多人,涉及金额较高。在这些当事人中,不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走,另有其他几人也提供了转账记录,其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述,在贷款当日,负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某,至于为何愿意配合对方进行贷款,并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置,白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜,且对方承诺会负责偿还对应款项,“款分完后我让他们给我打借款条,他们一直推,到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决,榆林市横山区人民法院认为,合法的借款关系受法律保护,原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同,原告提供了借款,借款合同成立并已生效。在裁决文书中,原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议,对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为,上述证据相互关联、相互印证,形成证据锁链,可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到,该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识,三方商定以他的名义向银行贷款,贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元,剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用,且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关,双方可另行处理,故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书,白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任,并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果,白先生称无法接受,并希望通过报警等渠道,以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。           ▲白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者,在2022年11月,许某曾经露面过一次,并取出了5000元现金让高先生偿还贷款,还许诺会尽快还清款项,随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码,提示为空号,记者又拨打了王某的电话号码,提示该号码已暂停服务。▲高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分,红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话,接电话的工作人员称王某很久没在该行露面,并表示并不清楚其是否离职,“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询,对方称不便接受采访,没有透露相关信息。2023年12月14日下午,红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系,并将从受害人处收集到的相关材料提交警方,该局工作人员回复称,这一事件涉及金额较大、人数较多,分局方面已经掌握情况,将进行研判,暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日,上述工作人员与红星新闻记者取得联系,表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录,经该分局研究,这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局,高新分局相关工作人员称,由于当事人未直接向高新区分局进行报案,无法就相关情况作出回应,并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话,协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。■ 律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件,上海至合律师事务所马香凝律师分析认为,银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。  马香凝表示,根据白先生等人提供的相关裁判文书可知,银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效,白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出,这类帮助他人贷款的行为,会给名义借款人带来极大的信用风险,一旦实际借款人无法偿还贷款,名义借款人需按照借款合同偿还,甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来,目前更应引起有关部门重视的,是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性,银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪,马香凝强调,对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失,“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多,京师律师事务所范辰律师认为,不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据,或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据,“银行流水是客观的,如果银行流水可以印证这些人的说法,警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外,范辰还指出,即使存在诈骗等情节,作为事件当事人,白先生等也应承担一定的责任,“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为,作为成年人,白先生等具有对贷款行为的注意义务,对于以自己名义发生的贷款行为,他们应该进行充分了解,并承担相应的风险后果,“款打到你账户里了,你就需要负起对应的责任。”红星新闻记者 周炜皓

【#陕西# @榆林发布 “贷款30万疑似到手仅3万” 多人称疑被诈骗 @榆林公安 警方呼吁相关人员配合调查】红星新闻 2023-12-17 00:10 2023年12月12日,陕西榆林多人向红星新闻记者反映,称自己疑遭“套路贷”诈骗,涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名,用他人名义向榆林市农村商业银行(下称榆林农商行)旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称,许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元,后分批将款项取出,仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示,上述人员以他的身份贷出30万元后,给他留下了3万元,还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右,榆林农商行起诉了白先生等人,要求他们归还贷款。白先生等人称,被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到,警方已经获悉这一事件相关情况,呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称,2021年6月5日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系,称知道白先生需要钱,可以帮助其贷取“无息贷款”,并表示其老板许某在银行“有关系”,“手续全由他们办理,只要我签个字就行。”据其讲述,办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下,抵达榆林农商行苏庄则网点,通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中,办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机,其间王某未询问白先生贷款金额,而是直接让他签字确认,“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示,这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元,随后在同一天内,又发生了两笔5000元的ATM取款,一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称,在取款结束后,刘某乙给了他30000元钱,表示这就是他贷出的款项。▲2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过,高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称,2021年6月6日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他,同样以老板许某“有门路”为由,推荐高先生进行贷款,并表示贷出的金额除了他需要的那部分外,剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里,帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。▲高先生贷款合同 高先生出示的流水单显示,2021年6月8日,贷款发放后,他的银行账户发生了多次取款操作,金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称,刘某乙等人共从其账户取出27万元,“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到,在相关流水记录中,发生的第一笔5万元的转账行为,对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作,记者未能获悉资金的走向。▲2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料,这一事件涉及多人,涉及金额较高。在这些当事人中,不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走,另有其他几人也提供了转账记录,其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述,在贷款当日,负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某,至于为何愿意配合对方进行贷款,并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置,白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜,且对方承诺会负责偿还对应款项,“款分完后我让他们给我打借款条,他们一直推,到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决,榆林市横山区人民法院认为,合法的借款关系受法律保护,原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同,原告提供了借款,借款合同成立并已生效。在裁决文书中,原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议,对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为,上述证据相互关联、相互印证,形成证据锁链,可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到,该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识,三方商定以他的名义向银行贷款,贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元,剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用,且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关,双方可另行处理,故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书,白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任,并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果,白先生称无法接受,并希望通过报警等渠道,以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。           ▲白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者,在2022年11月,许某曾经露面过一次,并取出了5000元现金让高先生偿还贷款,还许诺会尽快还清款项,随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码,提示为空号,记者又拨打了王某的电话号码,提示该号码已暂停服务。▲高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分,红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话,接电话的工作人员称王某很久没在该行露面,并表示并不清楚其是否离职,“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询,对方称不便接受采访,没有透露相关信息。2023年12月14日下午,红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系,并将从受害人处收集到的相关材料提交警方,该局工作人员回复称,这一事件涉及金额较大、人数较多,分局方面已经掌握情况,将进行研判,暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日,上述工作人员与红星新闻记者取得联系,表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录,经该分局研究,这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局,高新分局相关工作人员称,由于当事人未直接向高新区分局进行报案,无法就相关情况作出回应,并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话,协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。■ 律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件,上海至合律师事务所马香凝律师分析认为,银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。  马香凝表示,根据白先生等人提供的相关裁判文书可知,银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效,白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出,这类帮助他人贷款的行为,会给名义借款人带来极大的信用风险,一旦实际借款人无法偿还贷款,名义借款人需按照借款合同偿还,甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来,目前更应引起有关部门重视的,是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性,银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪,马香凝强调,对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失,“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多,京师律师事务所范辰律师认为,不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据,或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据,“银行流水是客观的,如果银行流水可以印证这些人的说法,警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外,范辰还指出,即使存在诈骗等情节,作为事件当事人,白先生等也应承担一定的责任,“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为,作为成年人,白先生等具有对贷款行为的注意义务,对于以自己名义发生的贷款行为,他们应该进行充分了解,并承担相应的风险后果,“款打到你账户里了,你就需要负起对应的责任。”红星新闻记者 周炜皓

要求提供银行流水 违法 来自网易

要求提供银行流水 违法 来自网易

△转账流水很快,王某发现自己银行卡的钱转不出去了,便意识到账户已被

△转账流水很快,王某发现自己银行卡的钱转不出去了,便意识到账户已被

网贷逾期要求提供银行流水-网贷逾期要求提供银行流水可以不给吗

网贷逾期要求提供银行流水-网贷逾期要求提供银行流水可以不给吗

焦某将张女士银行卡带走,并在当地兴化农商行atm机分批取出20万元贷款。20万元贷款提取情况流水单

焦某将张女士银行卡带走,并在当地兴化农商行atm机分批取出20万元贷款。20万元贷款提取情况流水单

打开网易新闻 查看精彩图片 对此,代办人员表示,银行流水单的真假其实

打开网易新闻 查看精彩图片 对此,代办人员表示,银行流水单的真假其实

要求提供银行流水 违法 来自搜狐网

要求提供银行流水 违法 来自搜狐网

要求提供银行流水 违法 新浪网

要求提供银行流水 违法 新浪网

75岁大爷不会网银操作 每月银行流水却有十几万

75岁大爷不会网银操作 每月银行流水却有十几万

银行流水存虚假记载!优配基金修改交易对手方信息被罚10万元

银行流水存虚假记载!优配基金修改交易对手方信息被罚10万元

郑先生出示银行流水账单

郑先生出示银行流水账单

银行工作人员判流水有效需要满足哪些条件? - 小红书

银行工作人员判流水有效需要满足哪些条件? - 小红书

假银行流水单网上卖几百元 商家称大部分用于房贷

假银行流水单网上卖几百元 商家称大部分用于房贷

要求提供银行流水 违法 来自搜狐网

要求提供银行流水 违法 来自搜狐网

买房贷款可以做假的银行流水吗

买房贷款可以做假的银行流水吗

银行转账流水单 案件由来 2016年1月,某物业管理有限公司以每月1550元的

银行转账流水单 案件由来 2016年1月,某物业管理有限公司以每月1550元的

借款人银行流水

借款人银行流水

没有银行流水怎么按揭_哪里可以做假银行流水

没有银行流水怎么按揭_哪里可以做假银行流水

法院动态 | 制造银行流水提起虚假诉讼? 驳回起诉!移送公安!罚款10万!

法院动态 | 制造银行流水提起虚假诉讼? 驳回起诉!移送公安!罚款10万!

今日热点推荐

中方向菲律宾提供紧急人道援助玄龙08是什么机型一起为全运健儿加油梁靖崑男单爆冷出局再读快一点就该唱起来了张颂文救助车祸男子获赠锦旗作诗高手快来评论区集合了19岁男生“错付车费”自杀案宣判家长距离老师只差教师资格证了寻找全场最奔放的大湾鸡特种兵式野餐“咸阳千亩辣椒免费摘”系谣言双11最后一天买什么苞米地F4赶年底参加MAMA婚礼有这表演还吃什么席陈梦首秀4:0战胜孙铭阳如何让转头和眼神更迷人想念小鹿成了唯一的念想情侣巴塞罗那街头偶遇梅西Faker:Uzi是LPL最佳选手郭聪明准备手术唐诡团建了给瓦瓦上波才艺岳云鹏西安演唱会四川阿坝红旗特大桥垮塌王一博时装周vlog终于发出来了迪丽热巴身体状况智秀Jump翻跳陈可辛出车祸蔡徐坤新歌What a Day挑战成为南区舞王卡尔GAI重庆演唱会当你学会走路用腰发力00后大概也成熟了吧成龙彭昱畅新电影过家家定档许我耀眼庆功宴陈赫生日爆改五哈团建四喜三妈争女好抓马谁跑得慢谁看家随时随地依赖摇起来特朗普回应高市早苗涉台言论浙江杀入全运男篮决赛台退将:高市早苗认不清实力云南bigbang团宠小狗是要来的金鸡奖提名名单鬼灭之刃无限城篇上海首映礼2025金鸡奖开幕式刘宇莫问归期极致东方美学流浪狗吉祥有家了十一月综艺名场面