银行卡打流水最多能打几年的(个人银行流水60万会被查吗)2025年12月精选新闻
银行卡打流水最多能打几年的(个人银行流水60万会被查吗)
刚才打电话又注销了一张招行的卡，其实本来想把多张卡都注销掉，被客户劝说了半天，最后心一软，干脆只注销一张吧。招行这几年在银行卡业务上也不思进取，设计上更是一张比一张丑。不知道怎么想的，卡片上非要用他奶奶的中文斜体字。每张卡面上都有，神了。要说多少次这些银行从业者（管理者）才他妈的能明白，卡面好看很重要，就跟汽车要外观设计得很漂亮一样。要好看，他妈的。
【取款、解卡要“自证清白”？#反诈不应层层加码误伤#】#律师银行取4万元遭盘问报警##手机号莫名涉诈被停机20多天# 近年来，打击电信网络诈骗工作持续强化，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。但是，“误伤”事件也时有发生↓↓11月3日，山东东营的周律师，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，还被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周律师最终放弃取款。湖南怀化杨医生丈夫的手机号，曾被运营商以“涉诈风险”停机。由于该手机号归属地为长沙，当地营业厅告知，办理复通需本人携带无犯罪证明前往长沙。杨医生尝试在中国移动APP上为丈夫申诉，并留了自己的手机号。不料，1小时内，她的手机也被停机。夫妇双双陷入长达20多天的手机号无法正常使用状态，不仅严重影响了医务工作的正常开展，更给他们的日常生活带来诸多不便。据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意；杨医生夫妇的手机号也在11月6日复通，二人生活又回归常态。专家指出，反诈工作需要平衡多方关系。一方面，银行柜员和运营商客服作为反诈第一线，其警觉性保护了无数群众；另一方面，执行过程中出现的“层层加码”现象值得警惕。反诈的网，应当精准撒向犯罪分子，而不应轻易困住普通老百姓。反诈工作需要社会各界的理解和支持，同时也需要相关部门完善制度设计，既要保持反诈力度，也要通过更精准的模型、更畅通的救济渠道，
突然发现现在实体银行卡也基本没什么用了…我建行卡丢了得有一年多了，但是丝毫不影响我日常生活，平时存钱也可以不用卡，消费也不需要用卡，直接绑微信、支付宝就花了。你们说现在实体银行卡还有什么作用呢？
前期几次都是带你赚钱，赚几百赚一两千，然后赚了给你安排打银行卡转账。等你慢慢放下防备的时候，他带你越赚越多 一下子赚几十万，然后告诉你操作失误了导致提现不了，这个时候你必须要充钱不然就全部没了，给你银行卡号 叫你转钱过去，转钱过去后给你提现一笔成功，然后继续带你赚钱，以此类推操作，到最后说你操作失误提现不了。你甚至还以为是你自己操作失误导致所有的钱都没了，其实这个APP后台都是他们自己设置的金额，你所看到的金额都是虚假的，也是无法提现出来的，你给他们充钱的银行卡是他们用来诈骗的卡，钱一转过去立马就被转出来了。我朋友他就是这样被骗了五十万，到最后他竟然还认为是自己操作没操作对导致五十万亏损了，殊不知这就是一场骗局罢了，他最终报警了 幸亏追回来四万块，但损失了46万，血的教训啊，骗子都是利用你赚钱的心理，来一步步套路你上当受骗，最终就是你钱财两空。四年前我亲姐就是被这样的骗局骗了几十万，自己的积蓄被骗的一分不剩，甚至我姐还问我借十万要给人家转过去，我告诉她这是骗局千万不能再继续转账了，我给我姐夫打电话告诉他不要再转一分钱，记住赶快去报警 ，奈何我姐夫拦不住我姐 最后五万块还给骗子转过去了，我姐甚至还抱有幻想把这五万块转过去 就可以把里面的六十几万全部提现出来。为了防止我姐想不开跳楼，我当天坐飞机回芜湖与我妈开导她安慰她，最终才让她想开了没跳楼，骗子是真的非常可恨，但是大家千万记住 天上永远不会掉馅饼，也别幻想着人家带你玩所谓的APP赚几十万赚几百万，这个真的不现实，生活中唯一能赚钱的就是卖货赚差价 一笔一笔的去赚钱最踏实。
建设银行的工作人员和我玩这种小儿科的文字游戏。于是，我就这样在建设银行干等了半小时。但反诈中心并没有出警。我说我不能一直在这里耗下去，你们要我等到什么时候呢？如果你们报警了，我就在这里等，否则你们会诬陷我跑了。但如果你们没有报警，那我不取现了，把卡还给我，我现在就走。围观群众中，有一个中年男子说，银行这么做是为你好！我说，你是自干五啊。我是在维护我们大家的权益。又出来一个领导，说我们没有报警，问你还取不取？貌似意思是可以让我取现了。所以，我早就知道，所谓的规定，有的时候是死规定，而有的时候，又是可以变通的。取决于领导的心情。我说我不取了。于是银行就让我走了。一方面把反诈说的那么重要，但是，另一方面，为什么当天银行打反诈中心的电话，却一直打不通呢？说明它也不重要。今天的经历，真是让我深切的体会到，反诈已经搞得走火入魔了！当然，并不是只有建设银行是这样。但是我今天遇到的是建设银行，所以我批评建设银行。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！我听说，现在办银行卡、电话卡，更是难上加难！根据澎湃新闻11月3日的报道，多地办电话卡需要工作证明、无犯罪记录、银行流水等。理由还是冠冕堂皇的反诈。意思是有过犯罪记录的人，连手机也不能用了？为此，有媒体评论，办卡先“自证清白”，是对法治精神的背离。反电信诈骗，需要的是源头治理，而不是成天折腾普通老百姓。比如为什么电诈人员能获得海量普通老百姓的个人信息；设备、基站是谁为电诈集团维护的；为什么频繁冻结受害者的账户而不能冻结诈骗者的账户……周筱赟律师写于2025年
#周末闲聊楼# 11. 16这周闲聊楼来一发，大家可以随意的交流任何、分享任何，闲谈啥都可以哒 [打call]
【多家银行公告！#银行长期不动账户将被清理#】近期，多家银行陆续发布公告，对“长期不动户”账户开展管控或清理。记者注意到，以兴业银行为例，10月15日起，该行将每日滚动管控符合条件的账户。新标准规定：账户余额10元以下，连续一年无交易，且未绑定贷款、理财或三方存管业务的个人结算账户，将被纳入管理范围。其中，社保卡、公积金卡除外。多家农商行、村镇银行也在同步清理类似账户。不过，不同银行的认定标准并不一致，例如有的规定“6个月无交易、余额低于100元”即为不动户。银行方面指出，长期不用的账户，若信息泄露，可能被不法分子利用。而清理“沉睡账户”有助于防范洗钱、电诈等风险。 看看新闻Knews的微博视频
一个是在我的记忆里95-97年下岗潮最艰苦，到99年其实缓过来不少了。第二个是虽然下岗工人很苦，但离开那几个工业区，其它地方也还有很多人生活基本照旧。哈尔滨中央大街上一样熙熙攘攘，一般家庭的孩子几百元压岁钱还是有的。2000年左右我上大学，学杂费住宿费不算，家里一个月给600元生活费。属于平均水平。
因为我平时和银行打交道还是比较多的，所以特别能理解银行的各种规定，大家也可以去xhs上搜下银行从业人员的吐槽……我觉得打工人不要互相为难，放过彼此。早几年我是特别反对学历好的年轻人进银行，尤其是支行网点，因为各种考核要求太麻烦了，也谈不上太多成长。后面发现各种名校都开始去网点了，而且尤其在小地方，进四大行还是很不容易的（岗位太少了），多少算是铁饭碗，如果你是国有大行正式工，那相亲遇到医生教师公务员是对等的。我的建议就是多学习反洗钱等各种合规规则，不要违反国家规定。比如你去存现金，单日和一段时间累计多少会触发风控，触发什么级别的风控，具体细节和后续流程是什么，你得学啊。咱这都是合法的钱，怎么快速办完业务，是有规则的，你不学习，那不就是给银行工作人员添麻烦并且浪费自己的时间吗？
其实很简单，你就说我要结婚，取现金作为彩礼。存钱的时候一样，就说结婚这是家里给的彩礼。你们不能让银行的工作人员为难啊！
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