银行卡流水大怎么规避冻结(诈骗冻结的钱退回规定)2025年11月精选新闻
银行卡流水大怎么规避冻结(诈骗冻结的钱退回规定)
【网上#卖小麦收28万却被冻结母子痛哭#】近日，家住新乡原阳的孙先生从事粮食购销生意，有一自称收购商的人通过网络联系到他，称可以大量高价收购小麦。孙先生将其介绍给自己哥哥，最后以28万的价格拉走了100多吨粮食，对方付款也十分迅速。让他没想到的是，仅过了两天，自己和哥哥嫂子的银行卡全都被冻结。询问后才得知，这28万中存在一笔涉诈资金，目前案件正在侦办中。孙先生和母亲抱头痛哭，他十分后悔，因为是自己将对方介绍给了家人。“现在钱不能动，相当于小麦被骗走了，贷款也还不上，根本不知道该怎么办。”目前，记者已经将情况反映给相关部门，民警表示会帮助孙先生收集证据，推动事件的处理进程。@大参考 大参考的微博视频
【#警方回应卖小麦收款28万却遭冻结#】#卖小麦收28万却被冻结母子痛哭#近日，家住新乡原阳的孙先生从事粮食购销生意，有一自称收购商的人通过网络联系到他，称可以大量高价收购小麦。孙先生将其介绍给自己哥哥，最后以28万的价格拉走了100多吨粮食，对方付款也十分迅速。让他没想到的是，仅过了两天，自己和哥哥嫂子的银行卡全都被冻结。询问后才得知，这28万中存在一笔涉诈资金，目前案件正在侦办中。孙先生和母亲抱头痛哭，他十分后悔，因为是自己将对方介绍给了家人。“现在钱不能动，相当于小麦被骗走了，贷款也还不上，根本不知道该怎么办。”目前，记者已经将情况反映给相关部门，民警表示会帮助孙先生收集证据，推动事件的处理进程。@大参考 大参考的微博视频
#警方回应卖小麦收款28万却遭冻结#这次收款人是辛辛苦苦的农民，账户无辜被冻结，社会舆论关注度高，其实这种事早已经屡见不鲜了。诈骗分子洗钱的一个手法就是用诈骗来的钱买硬通货，他们掌握的账户多，资金多，所以就能随时调配资金去购买。在卖家看来，这就是一场正当的交易，当场交货当场付款，至于付款人和交易人姓名不一样？这在现实交易里是经常发生的，很难让卖家有警惕意识。当然，像这个小麦卖家，只要能证明是正当交易，那就构成善意取得，警方查清之后也是要解封账户的，我代理过几个这类案件，最终都是以警方解封账户了结。警方遇到诈骗第一时间肯定是要封住被骗款的流动，但是后续是不是一律作为赃款追缴，警方也是非常慎重的。像这个小麦卖家，即便没有舆论关注，最终也会是解封账户，只是时间上就要个一年半载了，如果有贷款什么的，损失也很大。为什么反诈宣传很重要，不仅仅是防止自己被骗，防止自己成为诈骗分子的帮凶，防止自己成为诈骗分子的洗钱对象，后两者其实也非常重要。#律师说法##热点解读#
#卖小麦收28万却被冻结母子痛哭#2025年，河南新乡一对普通母子的遭遇引发全网揪心。作为当地从事粮食收购销售的粮农，他们通过网络与一位“外地粮商”达成交易，将100多吨小麦以28万元的合理价格售出，这笔钱是全家大半年的血汗所得，更是过冬和来年春耕的核心资金。交易当日下午，28万元货款准时到账，母子俩正规划着添置农具、偿还春耕欠款，银行的冻结通知却击碎了所有期盼。贵州警方告知，该笔款项为“涉诈资金”，账户已依法冻结。粮食已交付且无踪影，救命钱无法取出，母亲当场情绪崩溃痛哭，儿子则陷入自责与绝望，这场看似正常的交易让他们在不知情中沦为诈骗团伙的“工具人”。此类事件并非孤例，诈骗团伙已形成成熟的洗钱模式：专门瞄准粮食、黄金等“交易量大门槛低、资金流动快”的大宗商品，利用涉诈资金完成收购，再将货物转手卖出实现“赃款洗白”，而农户因缺乏资金核查能力，成为最易突破的环节。新乡母子遇到的“外地粮商”正是典型的洗钱链条成员，其“开价公道、付款爽快”的特点，精准利用了农户对正常交易的认知惯性。安徽界首曾有粮站老板险些中招，陌生买家未看货即打50万元购粮款，幸因警惕性高报警才避免损失，而该笔资金实为诈骗赃款。根据最高法、最高检、公安部联合司法解释，“他人善意取得诈骗财物的，不予追缴”。新乡母子的交易完全符合“善意取得”三要件——对资金涉诈不知情、交易价格符合市场行情、粮食已完成交付，其合法权益本应受法律保护。《公安机关办理刑事案件程序规定》要求“对与案件无关的财产应三日内解除冻结”，但实践中类似案例的解冻周期常达数月甚至半年。更值得关注的是，
“那怎么能行呢，我可是为你好啊！”，因为这种“我是为你好所以我可以对你做任何事”的丁蟹式逻辑，越来越多的人现在对“为你好”三个字应激了。现在的年轻人估计不知道丁蟹是谁了
其他暂且不说，被拉走的小麦去哪儿了应该能找得到吧？涉诈冻结不能一概而论，这对很多老实巴交的受害者是个要命的事。这案子中的麦农，也不可能具备调查核实买家资金来源的意识和能力。
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粮食呢？追回来没有？
卖粮28万反被冻卡，谁在让老实人买单？看到孙先生一家遭遇的正是典型的“诈骗洗钱链条末端陷阱”，即是骗子用赃款高价购粮制造交易假象，粮农看似顺利收款，实则成了洗钱环节的“人肉过滤器”。当涉案资金被追溯，冻结措施必然波及无辜卖粮人。看到现在的电诈犯罪已向农产品交易等传统领域渗透了。在不知情的情况下真的挺无辜的。银行风控与执法冻结是存在“误伤”普通经营者的风险的。根据《反电信网络诈骗法》，善意取得涉案资金者可依法申诉，但实践中自证“不知情”难度极大。建议所有大宗交易收款方，要警惕异常高价采购，坚持对公账户转账，分批收款降低风险。民警表示在收集证据了。期待警方能尽快查清资金流向，帮孙家解冻生存之本。治理电诈，不能总让最脆弱的群体承担代价呀！#警方回应卖小麦收款28万却遭冻结# 警方回应卖小麦收款28万却遭冻结
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