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银行打流水红包能知道(刷流水5万会被涉案吗)2025年12月精选新闻

银行打流水红包能知道(刷流水5万会被涉案吗)

柜员说，我们已经打电话给反诈中心和派出所，但是电话没人接。现在只能让反诈中心出警来向你核实了。我说行，你们为了这点事就报警，那我就等着。柜员说我们没有报警，是让反诈中心出警。其实，报警和“让出警”，有什么区别呢？报警是从报警人角度说的，出警是从警察角度说的。“让出警”明明就是报警的意思。建设银行的工作人员和我玩这种小儿科的文字游戏。于是，我就这样在建设银行干等了半小时。但反诈中心并没有出警。我说我不能一直在这里耗下去，你们要我等到什么时候呢？如果你们报警了，我就在这里等，否则你们会诬陷我跑了。但如果你们没有报警，那我不取现了，把卡还给我，我现在就走。围观群众中，有一个中年男子说，银行这么做是为你好！我说，你是自干五啊。我是在维护我们大家的权益。又出来一个领导，说我们没有报警，问你还取不取？貌似意思是可以让我取现了。所以，我早就知道，所谓的规定，有的时候是死规定，而有的时候，又是可以变通的。取决于领导的心情。我说我不取了。于是银行就让我走了。一方面把反诈说的那么重要，但是，另一方面，为什么当天银行打反诈中心的电话，却一直打不通呢？说明它也不重要。今天的经历，真是让我深切的体会到，反诈已经搞得走火入魔了！当然，并不是只有建设银行是这样。但是我今天遇到的是建设银行，所以我批评建设银行。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！我听说，现在办银行卡、电话卡，更是难上加难！根据澎湃新闻11月3日的报道，多地办电话卡需要工作证明、无犯罪记录、银行流水等。理由还是冠冕堂皇的反诈。意思是有过犯罪记录的人，

【#取钱做什么还要向银行报备吗# 】#反诈如何不误伤# 朋友结婚送红包，还要向银行柜员报备？市民周筱赟取款时被银行详细盘问个人消费用途，甚至被问及上月流水详情。法学专家指出：这样的行为可能侵犯用户隐私。 CCTV法治在线的微博视频

【取钱做什么还要向银行报备吗】朋友结婚送红包，还要向银行柜员报备？市民周筱赟取款时被银行详细盘问个人消费用途，甚至被问及上月流水详情。法学专家指出：这样的行为可能侵犯用户隐私。法治达州#法治达州# CCTV法治在线的微博视频

银行柜员立马就眼神异样的询问他资金用途，一开始他只是觉得非常奇怪，因为国家规定是取现5万元以上需要报备，作为一名律师，他很清楚自己没有触犯国家的限制线，所以他就询问这是不是新规定？眼看他提出了质疑，银行的一个小领导就过来解释：不好意思，现在我们银行内部规定取现1万元以上都需要报备，如果你一定要取这笔钱，得告诉我们资金用途。虽然觉得银行的规定很奇怪，但周律师急着用钱，不想和银行有过多的纠缠，于是他就告诉柜员自己是要个人消费，你就按个人消费这四个字去报备就行。本以为自己已经说明了资金用途，那应该立马就能拿钱走人，可魔幻的是，银行柜员接下来又问了一句让他觉得受到了冒犯的事，银行柜员追问道：那请问，你这个个人消费具体要买什么呢？听到这个询问，周律师感到无比震惊，他心里想，我买什么还要向你们银行汇报吗？毕竟我自己的钱，你管我买LV的包包还是买新能源汽车，这关你银行什么事？但是他当时确实非常着急等着钱办事，所以就只能无奈的告诉对方，我是因为有朋友结婚，所以想给他包一个大一点的红包，你就按照这个去报备，赶紧把钱给我就完事。可搞笑的是，银行柜员找了一圈发现没有给朋友红包这个选项，于是她又进一步询问起了周律师的隐私问题——我看你上个月某一天，有一个人给你打了一笔钱，这笔钱是用来干什么的？听到这个问题，周律师的头都炸了，他在心里想，你们这些银行的工作人员到底懂不懂法律啊，知道什么叫公民隐私不？你有什么权利调查我的资金流动信息？所以他愤怒的质问道：你们银行是公安局吗？就算是公安局，在没有对我立案调查的情况下也没有权利询问我的流水情况，

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这个可能过一阵子也就解决了，但下一个是什么谁也不知道。昨天又有一个卖花生米的被冻结了。其实，对社会来说，肆意冻结对公对私账户里的资金才是整个集体下意识的没有安全感的原因吧。

银行柜台取现有问题吗柜员就问我取现的用途，我就感到非常奇怪，因为据我所知，央行的规定管理办法的规定是取现5万元以上需要报备。然后我就问柜员我只是取4万现金呢？然后这时候柜员的领导就告诉我，他们这里规定取现1万元以上就要报备，我就说那你就给我备注个人消费吧。结果他们就问我个人消费你具体到底买什么？那我当时就很震惊，我买什么还要告诉你吗？然后我就只好说我是为了朋友结婚要送红包，那位柜员就在电脑上操作了半天，然后告诉我说系统里没这个选项。当她拒绝透露更多私人信息后，柜员的审查进一步升级，开始查询她银行卡的过往流水，并询问一个月前一笔交易的具体用途。她就在电脑上操作，突然问我说，上个月某日，某某某给你汇了一笔若干元，这笔钱是做什么的？我当时非常震惊，因为我知道如果你的银行卡快进快出，会被银行标记为异常，需要向你核实情况。这个我可以理解，但这笔流水是发生在上个月的，跟我现在是没有任何关系的，更何况你怎么能随便调用我的流水记录？我就当时就问我说你们银行不是公安局也没有对我刑事立案呐，怎么能来询问我上个月的流水的情况，我没有义务向你报备这个情况啊。争执持续发酵，银行方面表示已向反诈中心和派出所报警，要求警方到场核实。然而在等待半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度，表示可以办理取款业务。然后我就一直等着，等了半小时，结果一直没有出警，我就问你们到底报警没有啊？银行的一位领导就跟我说，我们打了电话，但是反诈中心和派出所无人接听，然后又问我说你想取多少吧？然后他的意思就是现在我可以取了。尽管银行方面表示可以取钱了，

感觉这事可能真不奈银行，这么搞也是增加了银行行服务成本，纯属吃力不讨好的。这么搞的背后应该是银行的无奈。

【#央视评论律师取4万被银行盘问报警#】11月3日，周筱赟律师在山东东营出差期间，前往银行准备提取4万元现金。柜员要求其报备用途，甚至查询过往流水。周筱赟提到，柜员连续追问自己：“取现用途是什么？”“具体是买什么？”“上个月的某月某日，有个叫某某某的人给你转了若干元，这笔钱是什么？”周筱赟告知对方“低于5万元，根据央行的规定，自己没有义务说明用途”，对方却回复“我们这里规定，取现1万元以上就要说明用途，否则无法取现”。随后，他说自己是用于“个人消费”，给结婚的朋友包红包。但柜员表示已报警，要求反诈中心出警到场核实。然而在等待半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度，表示可以办理取款业务。尽管银行方面表示可以取钱了，但是面对这一系列波折，周筱赟最终放弃了取款，选择离开。对此，周筱赟认为，银行严重侵犯其隐私权。“银行先默认每个储户都是犯罪嫌疑人，然后要求每个储户自证清白。根据刑法的基本法理，即使是犯罪嫌疑人都没有自证清白的义务，而是公诉机关举证证明其犯罪。”建行东营分行回应称，柜台1万元以上要核实取款用途，是东营市反诈中心要求。但记者联系到东营市反诈中心，工作人员则表示，对于取现金额并无固定标准。“若用户拒不配合，同时银行也无法核实用户的资金来源和资金去向是否存在涉诈或洗钱的情况下，银行不能阻碍用户办理相关业务。”周筱赟也表示，反诈的初衷是好的，也是很有必要的，但是各级基层的银行不能对反诈层层加码。据此前报道，江西一些城市的部分运营商营业厅对外地用户办理手机卡，要求提供无犯罪记录证明、工作证明、社保证明，

银行不是始作俑者。当然集中火力批评银行也不冤它。90年代，司法机关对银行账户采取司法行为，银行和监管是会跟六扇门大理寺刑部这些交涉的，绝不会照单全收。那个时候很乱，但银行还是会抗争的。而现在银行业基本上是躺平的，任由有司XX00，甚至银行为了极致免责，还会自己加码。

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