银行流水账借给别人贷款车(欠银行10万被起诉的后果)2025年11月精选新闻
银行流水账借给别人贷款车(欠银行10万被起诉的后果)
【擦亮眼！#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑#】此前，南京的汪某需要贷款4万多元做生意，可因征信问题，无法从银行正常贷款。后来他在直播平台上看到，有人称不查征信也可办理，于是私信了对方。对方称需要他的银行卡流水达到指定标准，让汪某提供银行卡帮他“包装流水”。汪某信以为真，当晚就跟对方指定的操作手见了面，并将自己的银行卡、网银密码等信息提供给了对方，因短期内卡上有多笔进账、出账，不一会汪某手机银行就提示无法继续在app上操作，需要到柜面交易。汪某意识到包装流水的资金有问题，却还是接受了对方请客吃饭、按摩，第二天又陪同对方到附近银行柜台取现。很快，有市民报警遭遇了诈骗，警方追踪到这笔资金进入到了汪某的银行卡中，导致案发。近日，法院审理后，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处汪某有期徒刑9个月，缓刑1年，并处罚金3000元。（零距离）#办银行卡 多重审核##内蒙古禁毒超话# 荔枝新闻的微博视频
#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司，却成诈骗帮凶】2024年12月，王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息，随即添加了上线的联系方式，上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可，该类贷款审核程序简单、放款快、利息低，甚至连银行流水都不需要操心，由上家帮忙走账，而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑，王某某放弃了辨别真伪的念头，按照上家的要求注册了一建筑公司，后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水，并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候，上家突然失去联系，其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计，王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元，其中查证属实的电信诈骗资金7万元，系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查，2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后，承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面，综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人提供银行卡，转移资金40余万元（包含诈骗资金7万元），情节严重，构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚，秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归
60%的利润 每个毛孔都在滴血--- 法院定性为：团伙骗贷。30 人集体被判刑！8 月 12 日，上海市人民检察院公开通报：30 名贷款中介与借款人集体获刑。主犯翟某某被判处 12 年有期徒刑，其余人员最低被判处 3 年 9 个月，就连客户也未能逃脱法律制裁。他们所做的并非什么惊天动地的 “重大诈骗”，而是许多中介日常都在操作的手段：伪造公积金缴纳记录、虚构工作单位、篡改银行流水，将资质不符合要求的客户包装成 “优质客户”，最终套取了 1110 万贷款。贷款一到账，中介直接抽取六成作为提成。
#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑# @菏泽经济开发区人民检察院
公众号客服让苏某通过虚假链接在浏览器中进入一购物商城刷单做任务，客服诱导苏某把钱转换成数字人民币支付和通过商家二维码扫码支付，期间提现426元；后继续通过咸鱼购买携程和沃尔玛电子卡等方式，一共支付26笔，苏某累计被诈骗3万余元。警方小提示：请谨慎辨别视频广告真伪，网络刷单均属诈骗，切勿轻信通过手机做任务就能赚大钱的话术。陌生链接不点击、陌生软件不下载，线上付款多核实，不听不信不转账。 受骗案例二：刘某被网络贷款诈骗5万余元2025年9月27日至29日，宾川县金牛镇罗官居委会刘某（男，42岁）接到假冒银行客服的贷款电话，客服以免抵押、低利息为由诱导刘某下载并绑定某贷款APP，承诺当天放款2万元。刘某按对方指引在涉诈贷款APP上进行放款操作，对方以密码错误导致贷款被冻结为由引导刘某多次通过登录对方临时提供的淘宝账号以购物刷流水方式解冻银行卡，因多次做任务刷流水后仍无法解冻银行卡发现被骗5万余元。警方小提示：谨慎识别短视频平台、短信或电话里的虚假贷款广告，正规贷款在放款前不会收取任何费用，更不会要求当事人做任务、刷流水、缴纳保证金或解冻费等。切勿轻信无抵押、无担保、秒到账等虚假广告。 受骗案例三：陈某被冒充客服诈骗5万余元2025年10月05日金牛镇大新社区陈某（男，57岁）接到两个号码为00开头的电话，对方冒充官方客服以协助陈某关闭抖音直播、免密支付、百万保障等扣费功能为由，诱导陈某按照对方提示下载并绑定“维议通”APP，后继续让陈某登录手机银行。随即陈某手机屏幕出现黑屏并显示正在对接银行处理等字幕。手机恢复正常后陈某合计被诈骗5万元。 警方小提示：
其操作模式存在以下明显违反金融监管规定和常理的漏洞：漏洞一：银行风控系统形同虚设，对明显异常的交易毫无作为一个个人账户，在短短几天内（2023年5月8日至11日）呈现出所有典型的洗钱特征，但银行未采取任何有效的限制措施：* 高频快进快出：资金到账后几乎不停留，立即被转出，账户余额时常归零。例如，5月10日收到您的10万元后，几分钟内就转出9.24万元。* 交易金额与客户身份严重不符：作为个人账户，单日交易流水高达数十万甚至上百万元，与个人正常消费、经营规模完全不符。* 24小时不间断交易：交易记录显示，资金流转在非工作时间（如深夜、凌晨）仍在持续，这绝非正常经济活动。如此典型的异常交易模型，银行的反洗钱监控系统理应自动预警并触发限制（如暂停非柜面交易、冻结账户），但事实是，该账户畅通无阻地完成了所有操作。这是银行在履行《反洗钱法》规定义务上的严重失职。漏洞二：资金流转路径清晰暴露完整的洗钱链条流水清晰地展示了赃款的“汇集-分流”过程：1. 赃款汇集（贷方/C-贷）：资金从宋晓恒（您）、卢秀莲、后颖、崔艳坤等全国多地、互无关联的个人账户小额汇入。这正是诈骗团伙诱骗受害人将钱转入“一级卡”的典型操作。2. 赃款分流（借方/D-借）：资金被迅速分散转给两类账户： * 下游个人账户：如胡建军、龙梅、杨有娥、龚海琴、宋学文、王英芳、刘牛凡、吴慧云等。这是为了将赃款“化整为零”，切断追踪链条。 * 可疑对公账户/平台：如 “360借条对公收款户”、“北京微财科技有限公司”、“深圳市中融小额贷款有限公司”、“武汉合众易宝科技有限公司” 。这些平台常与非法网贷、诈骗资金转移相关联，
- 《企业法人登记管理条例》：对企业的登记管理进行规范，包括经营范围的登记和变更。- 相关金融法律法规：如《证券法》《银行法》等，对特定金融行业的经营活动进行规范和监管。@中国长安网 @中国普法 需要注意的是，具体的查处和管理措施会根据企业的具体情况、违法行为的性质和严重程度等因素而有所不同。对于企业咨询公司超出经营范围从事金融行业的行为，相关部门可能会采取警告、罚款、责令改正、吊销营业执照等措施。此外，如果企业的行为涉嫌犯罪，还可能会面临刑事处罚。 如果发现企业咨询公司存在超范围经营金融行业的情况，建议及时向相关部门举报，以维护市场秩序和金融安全。同时，企业在经营过程中应严格遵守法律法规，确保经营范围的合法性和合规性。@最高人民法院 @最高人民检察院举报控告人:朱广旭，身份证号码:132928197409075111，电话:13717722551，住址:北京市大兴区🇨🇳 套路贷按2019年两高两部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》认定，核心在于以“非法占有”为目的，借民间借贷之名，通过虚增债务、恶意违约、虚假走账等制造虚假债权，并以诉讼或暴力等手段非法获取被害人财物的违法犯罪活动 。没有仲裁条款伪造仲裁条款伪造1500多份仲裁条款合同有法院条款，为什么不法院起诉？？？伪造仲裁条款的目的就是虚增债权债务 💣💣💣制造虚假债务流水💣保证金💣收取高额服务费💣月月收管理费💣砍头息💣制造违约💣伪造借款合同💣违法仲裁💣行云流水一样吃肉喝汤扎骨髓@新华社 @八桂国防 @公安部新闻传媒 @央视军事 @农民日报
#案件速览# 【擦亮眼！#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑#】此前，南京的汪某需要贷款4万多元做生意，可因征信问题，无法从银行正常贷款。后来他在直播平台上看到，有人称不查征信也可办理，于是私信了对方。对方称需要他的银行卡流水达到指定标准，让汪某提供银行卡帮他“包装流水”。汪某信以为真，当晚就跟对方指定的操作手见了面，并将自己的银行卡、网银密码等信息提供给了对方，因短期内卡上有多笔进账、出账，不一会汪某手机银行就提示无法继续在app上操作，需要到柜面交易。汪某意识到包装流水的资金有问题，却还是接受了对方请客吃饭、按摩，第二天又陪同对方到附近银行柜台取现。很快，有市民报警遭遇了诈骗，警方追踪到这笔资金进入到了汪某的银行卡中，导致案发。近日，法院审理后，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处汪某有期徒刑9个月，缓刑1年，并处罚金3000元。（零距离）#办银行卡 多重审核# 荔枝新闻的微博视频
【#贷款前收费的就是诈骗#】近日，云南昆明，受害人杨某在网上看到“无抵押、免征信、秒到账”的贷款广告后，便下载了一款贷款App并填写了身份证号、银行卡号等个人信息，提交了贷款申请。不料申请刚提交完，该App上便提示“卡号错误，贷款冻结”，杨某急忙联系对方客服，却被告知“需要缴纳贷款金额20%的资金解冻金才能放款”，杨某信以为真，便向对方转账了1万元。警方指出，杨某遭遇的就是典型“反方向贷款”诈骗，此类诈骗有四大常见套路：一是通过短信、网页弹窗等渠道发布“黑户可贷”“仅凭身份证贷款”等虚假广告引流；二是诱导受害人下载虚假App，套取个人敏感信息；三是编造“手续费”“解冻费”“刷流水”等名目骗取钱财；四是若受害人未识破，会继续以“交保险费”“缴罚款”等理由连环诈骗，“榨干”积蓄。@8099999 8099999的微博视频
刚又看了个帖子，说现在年轻人负债的为什么那么多。并不是买奢侈品，而是工资覆盖不了开支。我看了看那些人的抱怨，顿时就emmmmmm行吧，我们80后确实是黄金一代，确实挺有时代红利的。因为我这代人真心有个非常大的优势——毕竟是穷惯了，知道怎么有应对贫穷。我刚毕业的时候，工资在当时来说并不算低。但是盖不住当时年轻，万万没想到亲奶奶给我搞了个家庭内部诈骗。所以我的工资其实是被奶奶骗去了一部分，加上自己也没安全感，想要个房子。生活就过得非常拮据。但拮据不代表过得不好。我们这一代人是过惯了集体生活的，所以当时我是个什么情况呢？招呼了好几个人一起住。一套位于9楼的步梯房，租金1200，两房一厅。那是个天坑复式楼。所以我们凑了5个人一起住。楼上两个人一间，楼下客厅沙发上还有一个男孩儿。楼上睡房间的，每个人掏300覆盖房租，楼下那个男孩儿100覆盖水电。然后每人每月掏钱凑伙食费，下班晚好啊，下班晚菜都打折啊。买菜回来，流水线做饭，一个洗菜、一个切菜、一个炒菜、剩下的安排洗碗搞卫生。效率非常高。一群人说说笑笑的，饭很快就做好了。当时记得很清楚，自己做饭每个月伙食只要150块。现在我给你翻三倍，450一个。房租的话，同一个小区，9楼步梯目前是2500左右的房租。刚好翻一倍。也就是说如果按照我们当年的生活方式，生活基础开支在 450+600=1050。交通费，算200，零七八碎洗发精的开支也算200。你看，生活费都没超过1500。月薪三千能不能覆盖？为什么不能？之所以不能覆盖，哭着喊着说什么爸妈那一代毕业三千，我们也三千，过不下去了。你们爸妈那代，对，差不多我这代，我毕业到手是2300，我，省内算知名高校，
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