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360借条银行卡流水(360提前还款步骤图片)2025年12月精选新闻

360借条银行卡流水(360提前还款步骤图片)

泣血求助！11万血汗钱流入360借条（奇富借条），被骗65万家破人亡，立案两年求告无门！我是河南许昌市长葛市的一名普通百姓，如今深陷绝境，实在走投无路。2023年5月，被骗65万元。负债几十万，不到一个月公公去世家破人亡我负债累累倾家荡产生不如死，曾多次自杀未遂只能为了孩子苟活于世！立案近两年的时间里，我一直没有放弃，直到最近，在本地公安的见证下，我终于看到了完整的资金流向。其中有两笔钱，公安告诉我，一笔80052.56元，另一笔21528.25元，合计101580.81元，于2023年5月7日通过已被判帮信罪的一级卡主马群的建行卡（卡号6217002570010636888），秒入360借条（现更名为奇富借条）的对公收款账户（账号000001018002240007150003）。银行流水清晰地记录着这一切，公安告知我“被还了借条”，我实在想不通以下两点：其一，我从未与360借条有过任何业务往来，在被骗之前，甚至都不知道有这个平台的存在。这笔钱为什么会流入其对公账户？就算如公安所说的是“还款”，但360借条作为相关公司运营的正规平台，按照正常的流程和规定，总得有对应的借款合同、还款记录，以及“五流合一”的原始凭证吧？如果没有这些关键的证明材料，又怎么能证明这笔收款是“合法”的呢？其二，立案已经整整两年了，涉案账户至今未被冻结，关键线索也没有得到进一步的追查。难道仅仅因为对方是“大公司”，我们普通百姓的损失就只能自己默默承受吗？法律面前人人平等，任何企业都不能不受监管，无视普通百姓的权益。在此，我恳请相关方能够给我一个合理的说法： @360借条 @奇富科技：我与你们素未谋面，也从未有过任何交集，这101580.

冻结所有银行账户（包括“遗忘的卡”）拨打银行客服热线（如工行95588、招行95555），或通过手机银行APP（用其他设备登录）冻结所有借记卡、信用卡。重点：一定要检查是否有多年不用的旧卡（如大学时的银行卡、已停用的工资卡），这些卡常被忽略，却是犯罪团伙的突破口。修改关键账号密码（防身份盗用）立即修改手机厂商账号（如华为账号、小米账号）、支付平台（支付宝、微信）、社保/公积金APP、电子邮箱的密码，并开启“二次验证”（指纹/人脸+短信/邮箱验证码）。例如，支付宝可通过“设置-账号与安全-登录密码”修改，同时关闭“免密支付”。二、24小时内：堵死所有“后门”犯罪团伙会通过“反挂失”“绑新卡”“网贷套现”等手段卷土重来，需在24小时内彻底排查漏洞：确认手机号未被“解挂”部分运营商允许电话解挂，但可主动要求“必须通过线下营业厅+身份证原件”才能解挂（拨打客服时强调“手机被盗，拒绝任何电话解挂”）。若已被解挂，立即重新挂失并投诉运营商风控漏洞。注销/冻结第三方支付账户联系支付宝、微信、京东金融、美团支付等所有绑定过的平台客服，说明“手机被盗”，要求冻结账户并解除所有银行卡绑定。即使之前解绑过，也要确认是否有“隐藏绑定”（如通过“卡类管家”等软件自动关联的旧卡）。关闭“自动绑卡”功能登录各支付平台，在“银行卡管理”中关闭“一键绑卡”“自动关联”功能，未来手动添加银行卡时需额外验证（如人脸识别）。检查征信与网贷记录登录中国人民银行征信中心官网（www.pbccrc.org.cn）查询个人征信报告，或通过“云闪付”APP查询名下贷款。若有未知网贷（如360借条、苏宁金融），

wxid_uouvqchpn19b22）的诈骗团伙成员；涉事银行：山东兰陵农村商业银行股份有限公司磨山支行（对异常交易监控失职）。一、核心事实：银行流水揭示的三大致命漏洞根据庞云龙案刑事笔录及银行流水（附件1-5），其账户（尾号4359）在2023年5月8日至11日期间呈现完整洗钱链条，存在以下重大漏洞：1. 银行风控系统形同虚设高频快进快出：资金到账后几分钟内即被转出，账户余额常归零。例如：5月10日11:44:49接收受害人宋小恒10万元后，立即向广州晶东贸易有限公司转账92,400元；5月9日单日发生数十笔交易，单日流水超百万元。交易时间异常：深夜、凌晨仍持续交易（如5月9日跨行实时汇出至胡建军、龙梅等账户）。银行未采取管控措施：明显异常交易未触发预警或冻结，违反《反洗钱法》第20条规定的可疑交易报告义务。2. 资金流转路径暴露洗钱链条赃款汇集（多对一）：资金从宋晓恒、卢某、后某，崔某，等全国多地受害人账户汇入庞云龙账户。赃款分流（一对多）：资金被迅速分散转至下游账户：个人账户：胡建军（37,500元）、龙梅（40,000元）、杨有娥（70,300元）、龚海琴（75,986元）、宋学文（19,803元）；对公账户：广州晶东贸易有限公司（92,400元）、360借条对公收款户、北京微财科技有限公司等。3. 关键风险事件未受干预错账调整暴露风险：5月9日向龙梅转账40,000元后立即冲正，提示对方账户异常，但庞云龙账户仍继续交易；ATM高频取现：余额仅1.6万余元时仍分次取现1万元并支付高额手续费，符合洗钱末端特征。二、法律定性：下游收款方涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”主观明知可推定：下游账户在无合法交易背景下，接收来自司法认定的“一级卡”赃款，且资金“秒级”转移，

最后解锁屏幕，进入手机。很多人以为的钢铁防线，就这样被轻松突破。第五，瞒天过海，成功套现打开手机后，他们就能登陆微信、支付宝，把失主挤下线。上面提到过，失主“老骆驼”是一位工作了十几年的安防专家，他第一时间把手机APP里面的钱转了出去，而且还解除了和银行卡的绑定。但是，道高一尺魔高一丈，犯罪分子早已看穿了一切。我们都知道，一个人可以有两个支付宝，犯罪分子正是抓住这一点，用失主的手机号和身份证注册了一个新支付宝。支付宝要绑定银行卡或信用卡，此时失主已经冻结银行卡了，怎么办？智者千虑，必有一失。我们都有这样的经历，早年办了很多银行卡，有的丢了，有的找不到了，被遗忘的这些卡自然想不到去冻结。另外，失主的信用卡绑定了ETC，如果冻结，高速都上不了，所以他保留了这张信用卡。恰好，这两个漏洞全部被犯罪分子抓到了。他们只需要手机号+身份证号码，在卡类管家等软件上一查，就能查到失主所有借记卡、信用卡账户。他们用漏掉的信用卡绑定新注册的支付宝，设置一个连失主都不知道的支付密码，就能把你的卡刷爆。当然，在“老骆驼”这起案件中，支付宝风控系统自动识别犯罪团伙异常操作，阻断了交易。但是，第三方支付可不止支付宝一家，还有京东白条、美团支付、百度钱包、苏宁金融、360借条……几十家支付机构。为了方便拉新，他们全部推出快速绑卡，只需一个身份证号+短信验证码，就能轻松绑定你的银行卡。银行卡没钱没关系，网络借贷一大堆。事实上，犯罪分子就是通过第三方APP绑卡，用失主名义申请贷款，再通过购买虚拟卡币和网络充值成功套现。这意味着即使你把钱转出来了，

【免费抽奖“抽”成合伙人？老太太的养老金能否追回？】

我想着这也可以。钱不会少，而且能帮理发师小伟完成业绩，还能参加抽奖，李奶奶于是往店里充了八千元。李奶奶：我说可以了吧，她说还不行啊姐，还要充，我说怎么还要充呢？她说我们这儿充得越多，冠军越稳当，如果充少了拿不到冠军的，你把这个手机打开我看一下。她手搭在我的肩膀上，给我按在椅子上坐着，她说你的银行卡你打开我们看看，里头有多少钱。我说有多少钱为什么要给你看？她说你要充值，我看看你有多少，最后我就打开给她看了。我说这是我的养老钱，她说你放心我不会要你的，手机拿过去，她说你这利息才三块钱，我们后天就给你五千，我们这比它这多。我说这个钱给你们难道还会多给我吗？她说姐你放心，奖抽了，我们就会给你钱的，她说得很坚定，最后我都信了她的话，我就给她充了。李奶奶剩余的两笔钱全部充到了店里，连同第一次充的八千元，李奶奶总共充了三万一千元。李奶奶：她说还不够，不够抽冠军，我说我手机上确实没有，你给我钱弄干了，她说那你不充了，我跟小伟我们再合伙再把这个钱补齐，除掉我那三万一千元，其他的就是他两个合伙凑了五万块钱。李奶奶此时也不知道是否应该感谢小伟，她该回家了，临走前，她干了在理发店里的最后一件事情，自己支出了那么多钱，应该有个收条或发票。李奶奶：我说你那个票给我，就跟欠条一样。她说我们给你一个合同，这合同就是证据，我以为就跟欠条是一样的。12点多了，家里头也没有人烧饭，小孩子嗷嗷叫，我连看都没看，我就把字签了，我想的总的来说你们是欠我的，她说后天我们去抽奖，抽到了我就打钱给你。然而，当李奶奶回到家后，一切跟她想象中完全不一样了。李奶奶：

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